山东威达：关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告2025-02-19
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-021
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董
事会第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山
东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨
桂军先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计
总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子
公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达集团采购其商
品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照公司及子公司 2024 年度发生的日常关联
交易情况，并结合 2024 年度的生产经营计划，公司 2025 年度预计与威达集团之间的日常关
联交易情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2025 年度 2024 年度 截至披露日
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额 已发生金额
威海市盛鑫门窗有限公 采购商品、
市场价格 100.00 69.48 2.04
司 接受劳务
山东威达建筑工程有限 采购商品、
向关联人采 市场价格 1,000.00 222.35 0.00
公司 接受劳务
购商品、接
上海威达光迅半导体 采购商品、
受劳务 市场价格 50.00 18.23 0.00
科技有限公司 接受劳务
威海市威达农业种植发 采购商品、
市场价格 10.00 3.20 0.00
展有限公司 接受劳务
山东威达集团有限公司 租赁厂房 市场价格 200.00 160.39 20.05
向关联人租
赁厂房 威海威达粉末冶金有限
租赁厂房 市场价格 220.00 195.68 48.92
公司
上海威达光迅半导体
出租厂房 市场价格 100.00 0.00 10.20
向关联人出 科技有限公司
租厂房 山东交达新能源装备
出租厂房 市场价格 50.00 0.00 0.00
有限公司
注：“2024 年度发生金额”为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年
度报告中的数据为准，下同。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 2024 年度实 2024 年度 披露日期
关联人 额占同类 额与预计
类别 内容 际发生金额 预计金额 及索引
业务比例 金额差异
向关联人 威海市盛鑫门
采购商品 69.48 100.00 100.00% -30.52
采购商品 窗有限公司
威海市威达农
向关联人
业种植发展有 采购商品 3.20 0.00 8.43% 3.20
采购商品
限公司
上海威达光迅
向关联人
半导体科技有 采购商品 18.23 0.00 100.00% 18.23
采购商品
限公司
向关联人 山东威达集团
销售商品 0.05 0.00 0.07% 0.05
销售商品 有限公司
接受关联
山东威达建筑
人提供的 接受劳务 222.35 400.00 68.68% -177.65
工程有限公司
劳务
山东威达集团 见注
租赁厂房 160.39 200.00 33.50% -39.61
向关联人 有限公司
租赁厂房 威海威达粉末
租赁厂房 195.68 220.00 40.87% -24.32
冶金有限公司
向关联人 山东威达置业
出租公寓 0.68 0.00 11.13% 0.68
出租厂房 股份有限公司
公司对日常关联交易实际发 公司及子公司 2024 年度与威达集团及其子公司部分日常关联交
生情况与预计存在较大差异 易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，符合公
的说明 司的实际经营需求。
公司及子公司 2024 年度与威达集团及其子公司日常关联交易的
公司独立董事对日常关联交 实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发
易实际发生情况与预计存在 生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符
较大差异的说明 合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
注：请见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东
威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山东威达集团有限公司
法定代表人：杨明燕
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550.00 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配
件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 35.97%的股份，且公司董事长兼总经理
杨明燕女士担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款第（一）项、第（四）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达集团公司资产总额 114,269.03 万元，净资产 37,209.16
万元，实现营业收入 244.17 万元，净利润 2,620.40 万元（未合并口径数据，未经审计）。
2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）
法定代表人：杨明燕
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：4,400.00 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 100.00%的股份，且公司董事长兼总经理杨明燕
女士担任威达粉末公司董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）
项、第（四）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威海粉末冶金公司资产总额 4,225.85 万元，净资产 4,207.13
万元，实现营业收入 138.77 万元，净利润-192.87 万元（未经审计）。
3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：6,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：各类工程建设活动。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的
关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达建筑公司资产总额 14,625.31 万元，净资产 9,178.70 万
元，实现营业收入 6,019.15 万元，净利润 200.16 万元（未经审计）。
4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”）
法定代表人：孙海波
成立日期：2012 年 12 月 17 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 59-5 号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金
门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的
关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威海盛鑫公司资产总额 761.15 万元，净资产 656.79 万元，实
现营业收入 229.01 万元，净利润 12.21 万元（未经审计）。
5、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称“威达农业”）
法定代表人：杨桂清
成立日期：2010 年 8 月 3 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-10 号
经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；
苗木绿化。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
100.00%的股份，且公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达农业公司董事长，构成
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项、第（四）项规定的关联关
系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达农业公司资产总额 225.02 万元，净资产-8.45 万元，实
现营业收入 50.45 万元，净利润-51.13 万元（未经审计）。
6、上海威达光迅半导体科技有限公司（以下简称“威达光迅”）
法定代表人：梁勇
成立日期：2023 年 12 月 28 日
注册资本：7,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市嘉定区西冈身路 666 号 1 幢 3 层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；显示器件制造；显示器件销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导
体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有
其 60.00%的股份，且公司董事兼副总经理梁勇先生担任威达光迅公司执行董事，构成《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项、第（四）项规定的关联关系。
截止 2024 年 12 月 31 日，威达光迅公司资产总额 2,979.45 万元，净资产 2,869.55 万
元，实现营业收入 141.51 万元，净利润-345.45 万元（未经审计）。
7、山东交达新能源装备有限公司（以下简称“山东交达 ”）
法定代表人：杨桂军
成立日期：2024 年 12 月 26 日
注册资本：500.00 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市章丘区圣井街道新城社区居民委员会潘王路 20333 号 A 幢
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；通
用设备修理；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑工程用机械
销售；液压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；电力电子元器件销售；
微特电机及组件销售。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有
其 66.10%的股份，且公司副董事长杨桂军先生担任山东交达公司董事，构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项、第（四）项规定的关联关系。
（二）履约能力分析
上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司
及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人
名单。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
（1）公司及子公司与威达集团的日常关联交易
2025 年度，公司及子公司拟继续承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营。
（2）公司子公司与威达光迅、山东交达的日常关联交易
2025 年度，公司子公司拟向威达光迅、山东交达出租厂房、车间等，用于生产经营。
（3）公司威海分公司与威海威达粉末冶金公司的日常关联交易
2025 年度，公司威海分公司拟继续承租威达粉末冶金公司的厂房，用于生产经营。
（4）公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易
2025 年度，公司及子公司拟根据生产经营需要，继续向威达建筑公司采购车间改扩建、
维修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。
（5）公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易
2025 年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威海盛鑫公司采购门窗、看板、
展示板、护栏等商品及劳务。
（6）公司及子公司与威达农业公司的日常关联交易
2025 年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达农业公司采购商品，用于发
放员工福利、厂区绿化等。
（7）公司及子公司与威达光迅的日常关联交易
2025 年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，继续向威达光迅采购商品，用于生产经
营。
公司及子公司将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同或协议。
2、已经签署的部分关联交易协议情况
（1）公司与威达集团于 2024 年 12 月 23 日签订《厂房租赁合同》。该合同约定：公司
租用威达集团的部分厂房，建筑面积 3,566.22 平方米，年租金 267,466.50 元，租期自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，租金按季度支付。
（2）公司全资子公司山东威达粉末冶金有限公司与威达集团于 2024 年 12 月 23 日签订
《厂房租赁合同》。该合同约定：山东威达粉末冶金有限公司承租威达集团位于文登区龙山路
121 号的部分厂房，建筑面积 20,341.04 平方米，年租金 1,336,406.33 元，租期自 2025 年 1
月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，租金按季度支付。
(3）公司威海分公司与威海威达粉末冶金有限公司于 2024 年 12 月 23 日签订《厂房租
赁合同》。该合同约定：公司威海分公司承租威海威达粉末冶金有限公司位于威海市高区火炬
路 306 号的部分厂房，建筑面积 15,438.13 平方米，年租金 1,956,806.85 元，租期自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，租金按季度支付。
（4）公司与威达建筑公司于 2025 年 1 月 2 日签订《厂区施工合同》。该合同约定：根
据 2025 年度生产经营需要，公司及子公司涉及的车间改造、维修等土建工程，均由威达建筑
公司承揽，定额工日 66 元/工日，工程总价款以实际施工工程量计算，合同工期 2025 年 1 月
1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（5）公司与威海盛鑫公司于 2025 年 1 月 2 日签订《厂区施工合同》。该合同约定：根
据 2025 年度生产经营需要，公司及子公司涉及的车间更换铝合金门窗、板房等铝合金工程，
均由威海盛鑫公司承揽，工程总价款以实际施工工程量乘以相应单价计算，合同工期 2025 年
1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实
际需要进行，属于正常经营往来，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在
损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影
响。
2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达集团之间的上述日常关联交易
具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的
独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会第一次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审
议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并发表
如下独立意见：
1、关于 2025 年度预计日常关联交易的独立意见
公司预计公司及子公司 2025 年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联
交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格
确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案
时，需回避表决。
2、关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见
公司2024年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预
计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础
上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股
东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第一次临时会议决议；
2、公司第十届监事会第一次临时会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 19 日
