国光电器:第十一届董事会第十三次会议决议公告2025-01-25
国光电器股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-5
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出召开第
十一届董事会第十三次会议的通知,并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人,实
际出席董事 5 人,占应到董事人数的 100%,没有董事委托他人出席会议,董事何伟成以现场方式出席,董
事长陆宏达,董事王婕,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急,全体董事一致
同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通
过以下议案:
1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
授权期限的议案》
公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 78,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,
在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十五日