国光电器股份有限公司

                          第十一届董事会第十四次会议决议公告
     证券代码：002045                   证券简称：国光电器                         编号：2025-8


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出召开第

十一届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实

际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董

事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致

同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次

会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通

过以下议案：

    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修

订稿）>及其摘要的议案》

    公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充

分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

    公司于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三

期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《国光电器股份有限公司第

三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有限

公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第三期

员 工持 股计 划有 关事 项 >的 议案 》。 具体 内容 详见 公司 于 2023 年 4 月 22 日刊 登在 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》、《国光电器股份有限公司第

三期员工持股计划》及其摘要。

    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公
司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法

律、行政法规、规章、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司

拟实施第三期员工持股计划并制定了《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

主要调整了其中关于参与总人数、资金来源、规模、持有人的确定依据和范围、锁定期等部分。具体内容

详见公司于 2025 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国光电器股份有限公

司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

    关联董事陆宏达先生、王婕女士回避该议案的表决。

    独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，独立董事发表了同意意见，监事会全体成员需回避表

决。该议案尚需提交股东大会审议。

    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理

办法(修订稿)>的议案》

    公司于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三

期员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《国光电器股份有限公司第

三期员工持股计划管理办法》。

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有限

公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

    为了公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、

行政法规、规章、规范性文件，制定了《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。具体内

容详见公司于 2025 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国光电器股份有限

公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

    关联董事陆宏达先生、王婕女士回避该议案的表决。

    独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，独立董事发表了同意意见，监事会全体成员需回避表

决。该议案尚需提交股东大会审议。

    3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议将以现场与网络投票结合的方式
审议《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于<国光

电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。



    特此公告。




                                                                   国光电器股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                  二〇二五年一月二十七日