证券代码：002046        证券简称：国机精工     公告编号：2025-004


                   国机精工集团股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日发出通知，
2025 年 1 月 15 日以现场结合视频方式召开。

    本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的
召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告及附
表的议案》

    对公司 2025 年度重大经营风险进行了预测评估。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理

委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

    2. 审议通过了《关于国机精工拟收购新亚公司 19.40%股权的议
案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案内容见同日刊载于《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股
子公司少数股东权益的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第
八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票
同意。

    3. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

    鉴于唐超董事增补为公司第八届董事会成员，经董事会审议通过，
同意对第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员成员做出调
整，调整后组成情况如下：

    （1）战略与投资委员会

    主任委员：蒋蔚（董事长）

    委    员：张江安（董事）、张弘（董事）、唐超（董事）、王怀
书（独立董事）

    （2）薪酬与考核委员会

    主任委员：岳云雷（独立董事）

    委    员：唐超（董事）、王怀书（独立董事）、王波（独立董事）

    其他董事会专门委员会组成人员不变。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                               国机精工集团股份有限公司董事会

                                        2025 年 1 月 17 日