证券代码：002046         证券简称：国机精工   公告编号：2025-018


                   国机精工集团股份有限公司
              关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到独立董事王波先生的书面辞职报告。王波先生因工作变动，申请辞

去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    王波先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占比
例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，为
保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王波
先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在
辞职生效前，王波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，
继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

    截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项。王波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王波先
生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

             国精工集团股份有限公司董事会

                    2025年4月3日