证券代码：002046        证券简称：国机精工     公告编号：2025-020


                   国机精工集团股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知，2025
年4月10日以通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事会工作报告》。

    本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》中的“财务报告”部分。
    本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年年度报告摘要》。

    本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

    经审核，公司监事会认为董事会提出的 2024 年度利润分配预案
符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025
年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

    通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认
为：公司 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2024
年度内部控制审计报告》。

    6、审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

    监事会发表意见如下：公司本次计提资产减值损失的决议程序合
法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事
会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计
提 2024 年资产减值准备的公告》。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第四次会议决议。



                               国机精工集团股份有限公司监事会
                                       2025 年 4 月 12 日