证券代码：002046         证券简称：国机精工   公告编号： 2025-029


                   国机精工集团股份有限公司
         2025 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2025年4月14日 15:20

    网络投票时间为：

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年4月14日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年4月14
日9:15至15:00。

    2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长蒋蔚先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、出席情况：

    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共493人，代表有表决权股份总数为270,536,119股，
占公司总股份的50.4480%。

    出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为267,030,813股，占公司总股份
的49.7944%。

    通过网络投票的股东492人，代表股份3,505,306股，占上市公司
总股份的0.6536％。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。

     表决结果：同意270,168,646股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8642%； 反 对 227,873股 ， 占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的
0.0842%；弃权139,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516%。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2025 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                              国机精工集团股份有限公司董事会
                                         2025 年 4 月 15 日