证券代码：002057           证券简称：中钢天源         公告编号：2025-002

                         中钢天源股份有限公司

               第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）
会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1
月 20 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
       经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报
告》
    公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（[2024]101 号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了认真分析研究，
严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、
及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。
    具体详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的
整改报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第八届董事会第四次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                    中钢天源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇二五年一月二十四日