证券代码：002109     证券简称：兴化股份    公告编号：2025-006


         陕西兴化化学股份有限公司
 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称本
次股东大会）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间： 2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00。
    网络投票时间：2025 年 3 月 25 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 3 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日
9:15～15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

                                1/9
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025
年 3 月 18 日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化
学股份有限公司办公楼会议室。

    二、会议审议事项


                             2/9
    1、本次股东大会提案编码表
                                                   备注
 议案
                         议案名称              该列打勾的栏
 编码
                                                 目可以投票
非累积投票提案
        关于预计公司及子公司 2025 年度日常关
1.00                                              √
        联交易的议案
    2、上述议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
    3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    4、上述议案为普通决议事项，并经公司第八届董事会第二次
会议、第八届监事会第二次会审议通过，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、参加现场会议登记事项

    1、登记手续及方式：
    （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办
理登记手续；
    （2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；



                               3/9
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理
办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股
东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易
投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系
统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股
东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡
（如有）复印件等办理登记手续。
    （4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办
理登记手续；
    （5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登
记手续（以 2025 年 3 月 24 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），
公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2025 年 3 月 24 日 9:00～17:00。
    3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股
份有限公司证券部。
    4、会议联系人：魏小元 李楠
    联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614           邮
编：713100

                              4/9
    5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二次会议决议。


    附件：一、参加网络投票的具体操作流程
           二、授权委托书




                            陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                     2025 年 3 月 7 日




                             5/9
附件一：
           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称
为“兴化投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 3 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


                             6/9
    1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为 2025
年 3 月 25 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                 7/9
  附件二：

                              授权委托书

         兹全权委托           先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴
  化化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委
  托书的指示对会议审议事项行使投票权。
         委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
         本人/本公司对本次股东大会审议事项的表决意见为：
                                            备注       表决意见
议案                                      该列打勾
                      议案名称
编码                                      的栏目可 同意 反对 弃权
                                          以投票
非累积投票提案

          关于预计公司及子公司 2025 年
1.00                                         √
          度日常关联交易的议案

       委托人签名（法人股东由法定
       代表人签名并加盖单位公章）：

       委托人身份证号（法人股东为
       统一社会信用代码）：

       委托人股东账户号码：

       委托人持股数量：             股


       受托人签名：


                                    8/9
受托人身份证号：




                         委托日期：2025 年   月   日




                   9/9