粤开证券股份有限公司
关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度日常关联交易预
计的核查意见
粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“本保荐人”）作为陕西
兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）向特定对象发行 A
股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份 2025 年度日常关
联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲
醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销
售。具体包括：
陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的
主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、
二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公
司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳
烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。
陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）
的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。
由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司 2025 年度与关联方陕
西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西兴化机械制造有限公
1
司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以
下简称“兴化榆神化工”）、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简
称“延长中科”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕
西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西
延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流
集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤
化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油（集团）有限责任公
司（以下简称“延长集团”）及其所属其他单位发生日常关联交易，关联交易预
计总金额 219,994.04 万元，2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为
154,126.13 万元。
（1）公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议，以 3 票同意，
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日
常关联交易的议案》。
（2）在审议上述议案时，公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先
生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对此表决进行了回避，其余董事全部同
意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了认可，并同
意提交董事会进行审议。
（3）上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效，届时
关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订金
关联交 关联交易内 截至披露日已发生 上年发生
关联人 易定价 额或预计金
易类别 容 金额 金额
原则 额
市场价
兴化集团 采购物资 3,688.00 299.27 606.14
格
向关联
市场价
人采购 矿业公司 采购物资 132,743.36 10,631.05 91,455.37
格
原材料
市场价
凯越煤化 采购物资 3,982.30 580.54 981.55
格
2
关联交 合同签订金
关联交 关联交易内 截至披露日已发生 上年发生
关联人 易定价 额或预计金
易类别 容 金额 金额
原则 额
市场价
延长中科 采购物资 14,297.96 0.00 0.00
格
市场价
青山科技 采购物资 1,436.80 0.00 0.00
格
延长集团
市场价
所属其他 采购物资 2,187.57 273.36 12,576.73
格
企业
小计 158,335.99 11,784.22 105,619.79
协议定
兴化集团 综合服务费 1,324.00 174.84 1,049.04
价
协议定
兴化集团 劳务 868.00 150.67 688.44
价
维护检修劳 协议定
兴化集团 410.00 0.00 0.00
务 价
兴化机械 设备制作及 市场价
1,792.00 40.27 1,294.50
制造公司 其他劳务 格
接受关 协议定
矿业公司 服务费 395.00 0.00 214.30
联人提 价
供的劳 参考市
务 青山科技 劳务 场价协 11,662.69 1550.00 5,661.21
商定价
物流集团 参考市
运输、装卸
及其子公 场价协 11,756.34 773.82 6,069.44
劳务
司 商定价
延长集团
劳务、财产 市场价
所属其他 1,527.52 13.68 419.67
保险等 格
企业
小计 29,735.55 2,703.28 15,396.60
市场价
兴化集团 销售商品 格、协议 28,119.00 1,960.01 26,380.80
向关联
定价
人销售
延长集团
产品、 市场价
所属其他 销售商品 573.00 12.29 55.75
商品 格
企业
小计 28,692.00 1,972.30 26,436.55
向关联
延长集团 市场价
人提供 劳务 277.00 0.00 0.00
所属企业 格
劳务
向关联 延长集团 出售固定资 市场价
200.00 0.00 0.00
人出售 所属企业 产 格
3
关联交 合同签订金
关联交 关联交易内 截至披露日已发生 上年发生
关联人 易定价 额或预计金
易类别 容 金额 金额
原则 额
资产
协议定
兴化集团 出租土地 48.52 8.09 48.52
价
向关联 出租固定资 协议定
兴化集团 93.19 15.53 93.19
人出租 产 价
资产 兴化榆神 协议定
出租房产 167.00 27.71 13.86
化工 价
小计 308.71 51.33 155.57
向关联
承租房产、 协议定
人租入 兴化集团 73.47 12.24 73.47
土地 价
资产
向关联
人让渡 协议定
兴化集团 商标使用费 11.32 1.89 11.32
资产使 价
用权
市场价
延长财司 利息收入 600.00 0.00 455.15
同关联 格
人发生 市场价
延长财司 借款利息 890.00 143.46 826.05
存借款 格
业务 协议定
延长集团 借款利息 870.00 140.21 869.76
价
注：①上表中上年发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024
年年度报告为准；②“截至披露日已发生金额”为 2025 年 1-2 月数据，未经审
计。③子公司榆神能化 2024 年通过物资集团采购催化剂、金额较大，2025 年拟
直接向延长中科采购，因此延长中科本年预计采购金额增加，物资集团本年拟采
购金额下降后并入“延长集团所属其他企业”列示（上年发生金额同样处理）。
④本年预计新增向青山科技采购煤浆添加剂等物资。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生金 预计金额/ 披露日期
关联人 额占同类 与预计金额
易类别 内容 额/万元 万元 及索引
业务比例 差异
兴化集团 采购物资 606.14 5,700.00 0.18% -89.37% 具体内容
向关联
矿业公司 采购物资 91,455.37 132,744.00 26.63% -31.10% 详见 2024
人采购
物资集团 年 4 月 26
原材料 采购物资 11,306.61 16,897.00 3.29% -33.09%
及其子公 日、2024
4
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生金 预计金额/ 披露日期
关联人 额占同类 与预计金额
易类别 内容 额/万元 万元 及索引
业务比例 差异
司 年 11 月 30
凯越煤化 采购物资 981.55 3,717.00 0.29% -73.59% 日于巨潮
资讯网
延长集团
（www.cni
所属其他 采购物资 1,270.11 2,834.00 0.37% -55.18%
nfo.com.c
企业
n）上分别
小计 105,619.78 161,892.00 30.76% -34.76%
披露的《关
综合服务 于预计公
兴化集团 1,049.04 1,008.00 0.31% 4.07%
费 司及子公
兴化集团 劳务 688.44 800.00 0.20% -13.95% 司 2024 年
兴化机械 维护检修 度日常关
1,689.50 1,756.00 0.49% -3.79%
制造公司 劳务 联交易的
设备制作 公告》《关
兴化机械
及其他劳 1,294.50 2,100.00 0.38% -38.36% 于调整及
接受关 制造公司
务 增加子公
联人提 司 2024 年
矿业公司 服务费 214.30 260.00 0.06% -17.58%
供的劳 度日常关
青山科技 劳务 5,661.21 10,689.00 1.65% -47.04%
务 联交易预
物流集团
运输、装卸 计的公告》
及其子公 6,069.44 11,488.00 1.77% -47.17%
劳务
司
延长集团
劳务、财产
所属其他 419.67 2,320.00 0.12% -81.91%
保险等
企业
小计 17,086.10 30,421.00 4.98% -43.83%
兴化集团 销售商品 26,380.80 43,296.00 6.33% -39.07%
向关联 兴化新能
销售商品 2,592.39 2,600.00 0.62% -0.29%
人销售 源
产品、商 延长集团
品 所属其他 销售商品 55.75 100.00 0.01% -44.25%
企业
小计 29,028.93 45,996.00 6.97% -36.89%
向关联
承租房产、
人租入 兴化集团 73.47 73.47 100.00% 0.00%
土地
资产
兴化集团 出租土地 48.52 48.52 27.90% 0.00%
向关联 出租固定
兴化集团 93.19 93.19 53.59% 0.00%
人出租 资产
资产 兴化榆神
出租房产 13.86 15.10 7.97% -8.24%
化工
5
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生金 预计金额/ 披露日期
关联人 额占同类 与预计金额
易类别 内容 额/万元 万元 及索引
业务比例 差异
小计 155.57 156.81 89.45% -0.79%
向关联
人让渡 商标使用
兴化集团 11.32 11.32 100.00% 0.00%
资产使 费
用权
同关联 延长财司 利息收入 455.15 745.00 45.62% -38.91%
人发生 延长财司 借款利息 826.05 859.00 5.57% -3.84%
存借款
业务 延长集团 借款利息 869.76 880.00 5.86% -1.16%
公司董事会对日常关 2024 年初，公司按类别对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行了充
联交易实际发生情况 分的评估和测算，实际发生的总金额在预计的总金额范围内；但在执
与预计存在较大差异 行过程中，受市场与客户需求变化等客观因素影响，部分关联方关联
的说明（如适用） 交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常经营行为。
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情
不适用
况与预计存在较大差
异的说明（如适用）
注：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以 2024 年
年度报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、陕西兴化集团有限责任公司
注册资本：157,224 万元，法定代表人：韩磊，注册地址：陕西省咸阳市兴
平市东城办。经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；
特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品销售(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 426,575.06
6
万元，净资产 175,590.97 万元，2024 年实现营业收入 157,342.53 万元，净利
润 1,298.70 万元。
2、陕西兴化机械制造有限公司
注册资本：1200 万元，法定代表人：贾连兴，注册地址：陕西省咸阳市兴
平市兴化厂内。经营范围：第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类低、中压容器、常压、类外
容器的设计、制造、安装；第Ⅲ类低、中压容器、危险化学品包装物、容器的设
计、制造、安装；GC2 级压力管道安装（以上凭证经营）；无损检测；工程安装；
机械零部件的设计、制造、加工；汽车吊；环保设备的安装维护；机电安装工程
的施工；机电工程拆除；锅炉安装；化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养
运行；机电设备、电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车；仪
器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统 PLC、DCS、ITCC、DEH 及计算机软件、
硬件等、电气仪表安装主、副材料以及各种电仪设备备品、备件的销售；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 12,117.60
万元，净资产 908.21 万元，2024 年实现营业收入 5,604.70 万元，净利润 7.63
万元。
3、陕西延长石油（集团）有限责任公司
注册资本：100 亿元，法定代表人：张恺颙，注册地址：陕西省延安市宝塔
区枣园路延长石油办公基地。经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的
勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办
理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能
源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品
除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的
地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期
内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综
合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限
企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
7
止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经
营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；
零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 49,737,122.53
万元，净资产 18,978,385.62 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 29,665,390.59
万元，净利润 773,256.40 万元。
4、陕西延长石油财务有限公司
注册资本 350,000 万元，法定代表人：沙春枝，注册地址：陕西省西安市高
新区唐延路 61 号延长石油科研中心 28、29 层及裙楼 5 层 23 室。经营范围：企
业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 2,292,884.33
万元，净资产 607,020.43 万元，2024 年实现营业收入 56,413.50 万元，净利润
35,359.92 万元。
5、延长中科（大连）能源科技股份有限公司
注册资本 17,898 万元，法定代表人：郑拴辰，注册地址：大连市长兴岛经
济区新港村。经营范围：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造
（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新型催化材料及
助剂销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 77,782.00
万元，净资产 68,839.00 万元，2024 年实现营业收入 40,182.00 万元，净利润
20,630.00 万元。
6、陕西延长青山科技工程股份有限公司
8
注册资本：5000 万元，法定代表人：张勇，注册地址：陕西省西安市雁塔
区西延路 61 号。经营范围：污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的
收集处理及利用；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨
询；水环境污染防治服务；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；大气环
境污染防治服务；环境应急治理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护监测；石油天然气技术服务；工
业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业设计服务。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险
废物经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 59,190.75
万元，净资产 1,064.92 万元，2024 年实现营业收入 36,822.52 万元，净利润
-9,425.37 万元。
7、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司
法定代表人：李绍东，注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道
28 号易讯大厦办公楼 11 层、12 层。经营范围：煤炭、萤石、盐、硅铁矿等资源
的勘探、项目建设及生产经营；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属矿
产品、金属镁、硅铁、铁合金、有色金属、钢坯、橡胶及制品、化工产品（易制
毒、危险、监控化学品除外）、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、
采矿设备、工程设备、机械设备、化工设备、电子设备及配件的批发与零售；能
源化工及煤层气开发利用；煤焦油销售；矿区铁路、公路设施投资建设（仅限以
自有资产投资）；普通货物运输；矿业专用设备的制造与修配；物资采供；废旧
物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅助及技术服务；服务外包及技术咨询与
服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 362,481.00
9
万元，净资产 0 万元，2024 年实现营业收入 1,685,349.00 万元，净利润
125,699.00 万元。
8、陕西延长石油物流集团有限公司
注册资本：20,000.00 万元，法定代表人：姜昊，注册地址：陕西省西安市
碑林区南二环路东段 555 号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类
化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品
销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销
售；国内贸易代理；汽车零配件零售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输
站经营；停车场服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网
应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设
备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安
全系统监控服务；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装箱货
物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成品油仓储（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：成品油零售（不含危
险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货
物运输；出口监管仓库经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（网络货运）；
公共铁路运输；危险化学品经营；燃气经营。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 303,805.00
万元，净资产 86,497.00 万元，2024 年实现营业收入 1,129,312.00 万元，净利
润 6,681.00 万元。
9、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司
10
注册资本：150,000.00 万元，法定代表人：冯学文，注册地址：陕西省榆
林市横山区榆横煤化工业区 C18 区。经营范围：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销
售；电力生产及销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 368,002.07
万元，净资产 137,927.23 万元，2024 年实现营业收入 151,411.93 万元，净利
润-42,429.07 万元。
10、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司
注册资本：350,000.00 万元，法定代表人：杨延，注册地址：陕西省榆林
市榆神工业区清水工业园南区。经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 7,687.59
万元，净资产 0 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、延长集团是公司的控股股东，直接持有公司 39.80%的股权、通过兴化集
团间接持有公司 17.43%的股权。
2、兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，直接持有公司 17.43％
的股权。
3、兴化机械制造公司、兴化榆神化工为兴化集团的全资子公司。
4、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科为公
司控股股东延长集团的全资、控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规
定，兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、兴化榆神化工、延长财司、矿业
公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科为本公司的关联法人，与公司
形成关联关系。
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（三）履约能力分析
关联方兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、延长财司、矿业公司、青
山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科近年来经营稳定，且与本公司建立了多
年稳定的合作伙伴关系，均具备良好的履约能力；关联方兴化榆神化工由于目前
处于项目建设期，虽无经营收入，但货币资金充足，具备履约能力。本公司与关
联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购
原料、材料，接受关联人提供的工程劳务和综合服务，向关联人销售商品、提供
劳务，与关联人发生租赁业务等。公司与上述关联人进行的日常关联交易遵循公
开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；
在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格或成本加成原则，经双方协商
后确定。关联交易价格符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的
利益。
公司与延长财司本年度发生的存贷款业务按照双方签订的《金融服务协议》
执行。延长财司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，按照中国人民银行所公布的
最新贷款市场报价利率（LPR）为依据，结合延长财司内部利率定价原则执行。
公司在延长财司的存款利率是在符合中国人民银行相关规定的基础上，不低于同
期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的价格，并应等于或高于
陕西延长石油财务有限公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率。公
司预计 2025 年度在延长财司每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过 27.4
亿元(不超过公司经审计后上年度合并财务报表所有者权益的 50%,最终以审计
数据为准)、2025 年度授信总额不超过 5 亿元。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次
授权范围内签订协议进行交易。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常
的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司及子公司生产、
销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易
价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 3 月 6 日，公司召开的第八届董事会第二次会议，审议通过《关于
预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议上述关联交易事项
时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。
2、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：2025 年度公司与关联方拟发生的关联交易是
基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司
及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子
公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议，
关联董事需回避表决。
3、监事会审议意见
2025 年 3 月 6 日，公司召开的第八届监事会第二次会议，审议通过《关于
预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：监事会对公
司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、
平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需回避表决。
六、保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审
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议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议已对关联交易进行审核并出具
了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司关联
交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易事项基于公司正常生产经营需要而
进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易
事项无异议。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司 2025
年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
申佩宜 王新刚
粤开证券股份有限公司
年 月 日
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