股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-005
陕西兴化化学股份有限公司
关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子
公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二
甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：
陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”
或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液
氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵
的生产、销售等。
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆
神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙
二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工
产品的生产、经营、销售等。
陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能
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源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销
售等。
由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司 2025
年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集
团”）、陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制
造公司”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称
“兴化榆神化工”）、延长中科（大连）能源科技股份有限公
司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油财务有限公司（以
下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭
运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工
程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物
流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西
延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、
陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）
及其所属其他单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额
219,994.04 万元，2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易
总额为 154,126.13 万元。
（1）公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次
会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
（2）在审议上述议案时，公司关联方董事韩磊先生、薛宏
伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对此
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表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，
独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会
进行审议。
（3）上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后
方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回
避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联人 易定价 金额或预 日已发生
易类别 内容 金额
原则 计金额 金额
市场价
兴化集团 采购物资 3,688.00 299.27 606.14
格
市场价
矿业公司 采购物资 132,743.36 10,631.05 91,455.37
格
市场价
凯越煤化 采购物资 3,982.30 580.54 981.55
格
向关联
市场价
人采购 延长中科 采购物资 14,297.96 0.00 0.00
格
原材料
市场价
青山科技 采购物资 1,436.80 0.00 0.00
格
延长集团
市场价
所属其他 采购物资 2,187.57 273.36 12,576.73
格
企业
小计 158,335.99 11,784.22 105,619.79
接受关 综合服务 协议定
兴化集团 1,324.00 174.84 1,049.04
联人提 费 价
供的劳 协议定
兴化集团 劳务 868.00 150.67 688.44
务 价
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关联交 合同签订 截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联人 易定价 金额或预 日已发生
易类别 内容 金额
原则 计金额 金额
维护检修 协议定
兴化集团 410.00 0.00 0.00
劳务 价
设备制作
兴化机械 市场价
及其他劳 1,792.00 40.27 1,294.50
制造公司 格
务
协议定
矿业公司 服务费 395.00 0.00 214.30
价
参考市
青山科技 劳务 场价协 11,662.69 1550.00 5,661.21
商定价
物流集团 参考市
运输、装卸
及其子公 场价协 11,756.34 773.82 6,069.44
劳务
司 商定价
延长集团
劳务、财产 市场价
所属其他 1,527.52 13.68 419.67
保险等 格
企业
小计 29,735.55 2,703.28 15,396.60
市场价
兴化集团 销售商品 格、协议 28,119.00 1,960.01 26,380.80
向关联
定价
人销售
延长集团
产品、 市场价
所属其他 销售商品 573.00 12.29 55.75
商品 格
企业
小计 28,692.00 1,972.30 26,436.55
向关联
延长集团 市场价
人提供 劳务 277.00 0.00 0.00
所属企业 格
劳务
向关联
延长集团 出售固定 市场价
人出售 200.00 0.00 0.00
所属企业 资产 格
资产
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关联交 合同签订 截至披露
关联交 关联交易 上年发生
关联人 易定价 金额或预 日已发生
易类别 内容 金额
原则 计金额 金额
协议定
兴化集团 出租土地 48.52 8.09 48.52
价
向关联 出租固定 协议定
兴化集团 93.19 15.53 93.19
人出租 资产 价
资产 兴化榆神 协议定
出租房产 167.00 27.71 13.86
化工 价
小计 308.71 51.33 155.57
向关联
承租房产、 协议定
人租入 兴化集团 73.47 12.24 73.47
土地 价
资产
向关联
人让渡 商标使用 协议定
兴化集团 11.32 1.89 11.32
资产使 费 价
用权
市场价
延长财司 利息收入 600.00 0.00 455.15
同关联 格
人发生 市场价
延长财司 借款利息 890.00 143.46 826.05
存借款 格
业务 协议定
延长集团 借款利息 870.00 140.21 869.76
价
注：①上表中上年发生额尚未经会计师事务所审计，最终
数据以公司 2024 年年度报告为准。②“截至披露日已发生金额”
为 2025 年 1-2 月数据，未经审计。③子公司榆神能化 2024 年
通过物资集团采购催化剂、金额较大，2025 年拟直接向延长中
科采购，因此延长中科本年预计采购金额增加，物资集团本年
拟采购金额下降后并入“延长集团所属其他企业”列示（上年
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发生金额同样处理）。④本年预计新增向青山科技采购煤浆添
加剂等物资。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联交 预计金额 生额占
关联人 金额/万 额与预计 期及索
易类别 易内容 /万元 同类业
元 金额差异 引
务比例
兴化集 采购物 具体内
606.14 5,700.00 0.18% -89.37%
团 资 容详见
矿业公 采购物 91,455.3 132,744. 2024 年 4
26.63% -31.10%
司 资 7 00 月 26 日、
物资集 2024 年
采购物 11,306.6 16,897.0
团及其 3.29% -33.09% 11 月 30
资 1 0
向关联 子公司 日于巨
人采购 凯越煤 采购物 潮资讯
981.55 3,717.00 0.29% -73.59%
原材料 化 资 网
延长集 （www.c
团所属 采购物 ninfo.c
1,270.11 2,834.00 0.37% -55.18%
其他企 资 om.cn）
业 上分别
105,619. 161,892. 披露的
小计 30.76% -34.76%
78 00 《关于
兴化集 综合服 预计公
1,049.04 1,008.00 0.31% 4.07%
团 务费 司及子
兴化集 公司
劳务 688.44 800.00 0.20% -13.95%
接受关 团 2024 年
联人提 兴化机 度日常
维护检
供的劳 械制造 1,689.50 1,756.00 0.49% -3.79% 关联交
修劳务
务 公司 易的公
兴化机 设备制 告》《关
械制造 作及其 1,294.50 2,100.00 0.38% -38.36% 于调整
公司 他劳务 及增加
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实际发
实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联交 预计金额 生额占
关联人 金额/万 额与预计 期及索
易类别 易内容 /万元 同类业
元 金额差异 引
务比例
矿业公 子公司
服务费 214.30 260.00 0.06% -17.58%
司 2024 年
青山科 10,689.0 度日常
劳务 5,661.21 1.65% -47.04%
技 0 关联交
物流集 易预计
运输、装 11,488.0
团及其 6,069.44 1.77% -47.17% 的公告》
卸劳务 0
子公司
延长集
劳务、财
团所属
产保险 419.67 2,320.00 0.12% -81.91%
其他企
等
业
17,086.1 30,421.0
小计 4.98% -43.83%
0 0
兴化集 销售商 26,380.8 43,296.0
6.33% -39.07%
团 品 0 0
向关联 兴化新 销售商
2,592.39 2,600.00 0.62% -0.29%
人销售 能源 品
产品、 延长集
商品 团所属 销售商
55.75 100.00 0.01% -44.25%
其他企 品
业
29,028.9 45,996.0
小计 6.97% -36.89%
3 0
向关联
兴化集 承租房
人租入 73.47 73.47 100.00% 0.00%
团 产、土地
资产
兴化集 出租土
向关联 48.52 48.52 27.90% 0.00%
团 地
人出租
兴化集 出租固
资产 93.19 93.19 53.59% 0.00%
团 定资产
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实际发
实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联交 预计金额 生额占
关联人 金额/万 额与预计 期及索
易类别 易内容 /万元 同类业
元 金额差异 引
务比例
兴化榆 出租房
13.86 15.10 7.97% -8.24%
神化工 产
小计 155.57 156.81 89.45% -0.79%
向关联
人让渡 兴化集 商标使
11.32 11.32 100.00% 0.00%
资产使 团 用费
用权
延长财 利息收
455.15 745.00 45.62% -38.91%
同关联 司 入
人发生 延长财 借款利
826.05 859.00 5.57% -3.84%
存借款 司 息
业务 延长集 借款利
869.76 880.00 5.86% -1.16%
团 息
公司董事会对日 2024 年初，公司按类别对 2024 年度拟发生的日常关联交
常关联交易实际 易进行了充分的评估和测算，实际发生的总金额在预计的
发生情况与预计 总金额范围内；但在执行过程中，受市场与客户需求变化
存在较大差异的 等客观因素影响，部分关联方关联交易预计与实际发生情
说明（如适用） 况存在一定差异，属于正常经营行为。
公司独立董事对
日常关联交易实
际发生情况与预 不适用
计存在较大差异
的说明（如适用）
注：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最
终数据以 2024 年年度报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
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（一）基本情况
1、陕西兴化集团有限责任公司
注册资本：157,224 万元，法定代表人：韩磊，注册地址：
陕西省咸阳市兴平市东城办。经营范围：化工产品生产（不含
许可类化工产品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；货物进出口；物业管理(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生
产；特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生
产；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 426,575.06 万元，净资产 175,590.97 万元，2024 年实现
营业收入 157,342.53 万元，净利润 1,298.70 万元。
2、陕西兴化机械制造有限公司
注册资本：1200 万元，法定代表人：贾连兴，注册地址：
陕西省咸阳市兴平市兴化厂内。经营范围：第Ⅰ类压力容器、
第Ⅱ类低、中压容器、常压、类外容器的设计、制造、安装；
第Ⅲ类低、中压容器、危险化学品包装物、容器的设计、制造、
安装；GC2 级压力管道安装（以上凭证经营）；无损检测；工
程安装；机械零部件的设计、制造、加工；汽车吊；环保设备
的安装维护；机电安装工程的施工；机电工程拆除；锅炉安装；
化工、机电、电气、仪表设备的运行、保养运行；机电设备、
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电气仪表设备的维护保养、检定校验、检修、调试、开车；仪
器仪表、高低压配电设备、自动化控制系统 PLC、DCS、ITCC、
DEH 及计算机软件、硬件等、电气仪表安装主、副材料以及各
种电仪设备备品、备件的销售；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 12,117.60 万元，净资产 908.21 万元，2024 年实现营业
收入 5,604.70 万元，净利润 7.63 万元。
3、陕西延长石油（集团）有限责任公司
注册资本：100 亿元，法定代表人：张恺颙，注册地址：
陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。经营范围：石
油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、
加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险
化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范
围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专
用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤
石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开
发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有
效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发
利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、
技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；
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自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许
可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移
动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 49,737,122.53 万元，净资产 18,978,385.62 万元，2024
年 1-9 月实现营业收入 29,665,390.59 万元，净利润 773,256.40
万元。
4、陕西延长石油财务有限公司
注册资本：350,000 万元，法定代表人：沙春枝，注册地
址：陕西省西安市高新区唐延路 61 号延长石油科研中心 28、
29 层及裙楼 5 层 23 室。经营范围：企业集团财务公司服务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 2,292,884.33 万元，净资产 607,020.43 万元，2024 年实
现营业收入 56,413.50 万元，净利润 35,359.92 万元。
5、延长中科（大连）能源科技股份有限公司
注册资本：17,898 万元，法定代表人：郑拴辰，注册地址：
大连市长兴岛经济区新港村。经营范围：新兴能源技术研发，
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技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造（不含危
险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新型催
化材料及助剂销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 77,782.00 万元，净资产 68,839.00 万元，2024 年实现营
业收入 40,182.00 万元，净利润 20,630.00 万元。
6、陕西延长青山科技工程股份有限公司
注册资本：5000 万元，法定代表人：张勇，注册地址：陕
西省西安市雁塔区西延路 61 号。经营范围：污水处理及其再生
利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环保咨询服
务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；非常规水源利用技术研发；
资源循环利用服务技术咨询；水环境污染防治服务；非金属废
料和碎屑加工处理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；
环境应急治理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护监测；石油天
然气技术服务；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；
工程管理服务；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险废物经营；特
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种设备设计；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 59,190.75 万元，净资产 1,064.92 万元，2024 年实现营
业收入 36,822.52 万元，净利润-9,425.37 万元。
7、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司
法定代表人：李绍东，注册地址：陕西省榆林市高新技术
产业园区明珠大道 28 号易讯大厦办公楼 11 层、12 层。经营范
围：煤炭、萤石、盐、硅铁矿等资源的勘探、项目建设及生产
经营；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属矿产品、
金属镁、硅铁、铁合金、有色金属、钢坯、橡胶及制品、化工
产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纺织原料、纺织品、
建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设备、
化工设备、电子设备及配件的批发与零售；能源化工及煤层气
开发利用；煤焦油销售；矿区铁路、公路设施投资建设（仅限
以自有资产投资）；普通货物运输；矿业专用设备的制造与修
配；物资采供；废旧物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅
助及技术服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类
货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
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截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 362,481.00 万元，净资产 0 万元，2024 年实现营业收入
1,685,349.00 万元，净利润 125,699.00 万元。
8、陕西延长石油物流集团有限公司
注册资本：20,000.00 万元，法定代表人：姜昊，注册地
址：陕西省西安市碑林区南二环路东段 555 号。经营范围：一
般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品销售（不
含危险化学品）；塑料制品销售；汽车零配件批发；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运
装备销售；智能仓储装备销售；国内贸易代理；汽车零配件零
售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输站经营；停车场
服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代
理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；网络与信息安
全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息
技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁
服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；报关业务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装
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箱货物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成
品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)许可项目：成品油零售（不含危险化学
品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；
国际道路货物运输；出口监管仓库经营；港口货物装卸搬运活
动；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；危险化学品
经营；燃气经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 303,805.00 万元，净资产 86,497.00 万元，2024 年实现
营业收入 1,129,312.00 万元，净利润 6,681.00 万元。
9、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司
注册资本：150,000.00 万元，法定代表人：冯学文，注册
地址：陕西省榆林市横山区榆横煤化工业区 C18 区。经营范围：
甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 368,002.07 万元，净资产 137,927.23 万元，2024 年实现
营业收入 151,411.93 万元，净利润-42,429.07 万元。
10、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司
注册资本：350,000.00 万元，法定代表人：杨延，注册地
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址：陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区。经营范围：基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务指标（未经审计）：总
资产 7,687.59 万元，净资产 0 万元，2024 年实现营业收入 0
万元，净利润 0 万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、延长集团是公司的控股股东，直接持有公司 39.80%的
股权、通过兴化集团间接持有公司 17.43%的股权。
2、兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，直接
持有公司 17.43％的股权。
3、兴化机械制造公司、兴化榆神化工为兴化集团的全资子
公司。
4、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、
延长中科为公司控股股东延长集团的全资、控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交
易决策制度》的规定，兴化集团、延长集团、兴化机械制造公
司、兴化榆神化工、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集
团、凯越煤化、延长中科为本公司的关联法人，与公司形成关
联关系。
（三）履约能力分析
关联方兴化集团、延长集团、兴化机械制造公司、延长财
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司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科近
年来经营稳定，且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，
均具备良好的履约能力；关联方兴化榆神化工由于目前处于项
目建设期，虽无经营收入，但货币资金充足，具备履约能力。
本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，
不存在对方无支付能力的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要
是向关联人采购原料、材料，接受关联人提供的工程劳务和综
合服务，向关联人销售商品、提供劳务，与关联人发生租赁业
务等。公司与上述关联人进行的日常关联交易遵循公开、公平、
公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价
格定价；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格或
成本加成原则，经双方协商后确定。关联交易价格符合公司和
全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。
公司与延长财司本年度发生的存贷款业务按照双方签订的
《金融服务协议》执行。延长财司承诺向本公司提供优惠的贷
款利率，按照中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率
（LPR）为依据，结合延长财司内部利率定价原则执行。公司在
延长财司的存款利率是在符合中国人民银行相关规定的基础上，
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不低于同期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优
惠的价格，并应等于或高于陕西延长石油财务有限公司吸收其
他集团成员单位同种类存款所确定的利率。公司预计 2025 年度
在延长财司每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过 27.4
亿元(不超过公司经审计后上年度合并财务报表所有者权益的
50%,最终以审计数据为准)、2025 年度授信总额不超过 5 亿元。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，
与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2025年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司
及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同
效应，有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未
来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公
允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立
性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 3 月 6 日，公司召开的第八届董事会第二次会议，
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审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议
案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独
立董事一致同意该项议案。
2、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：2025 年度公司与关联方拟发
生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场
价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未
对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子公司 2025
年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议
审议，关联董事需回避表决。
3、监事会审议意见
2025 年 3 月 6 日，公司召开的第八届监事会第二次会议，
审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议
案》，监事会认为：监事会对公司提供的相关资料进行了审慎
核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、
公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，有关关
联股东需回避表决。
4、保荐人的核查意见
经核查，公司保荐人粤开证券股份有限公司认为：本次日
常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事
回避了表决，独立董事专门会议已对关联交易进行审核并出具
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了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及公司关联交易管理制度等相关规定；
本次日常关联交易事项基于公司正常生产经营需要而进行，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次
关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
4、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
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