证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-003
四川成飞集成科技股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）
及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工
业”）所属公司、与成飞集成其他关联方发生较稳定的日常关联交易，主要为向
关联人销售商品、接受劳务等关联交易。公司及控股子公司预计 2025 年度与上
述公司日常关联交易金额为 12,400 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公
司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生
总额为 5,445.89 万元。
公司于 2025 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十五次会议，会议以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预
计情况的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖遒先生和程雁女士回
避表决，由 6 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案经公司独立董事专门会
议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关
联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国
航空汽车系统控股有限公司（由中航工业委托管理）、成都凯天电子股份有限公
司将在股东大会上回避对该议案的投票。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
1
2024 年已发
关联交易 关联交易
关联交易类别 关联人 预计金额 生金额（未
内容 定价原则
经审计）
根据军品
销售产品
中航工业所属单 定价机制
与提供服 8,050 4,288.96
位 和市场原
务
则确定
销售产品与提
供服务 安徽吉文集成车 销售产品
身覆盖件有限公 与提供服 市场原则 4,000 816.32
司 务
小计 - - 12,050 5,105.28
采购产品
中航工业所属单
采购产品与接 与接受服 市场原则 350 340.61
位
受服务 务
小计 - - 350 340.61
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发 实际发生
生额占
关联交 关联交 生金额 预计金 额与预计 披露日期及索
关联人 同类业
易类别 易内容 （未经 额 金额差异 引
务比例
审计） （%）
（%）
巨潮资讯网
（cninfo.com
.cn）《关于
中航工 销售产
4,288.9 2024 年度日常
业所属 品与提 14,450 2.14% -70.32%
6 关联交易预计
单位 供服务
销售产 公告》（公告
品与提 编号：2023-
供服务 041）
安徽吉 巨潮资讯网
文集成 销售产 （cninfo.com
车身覆 品与提 816.32 0 0.41% - .cn）《四川
盖件有 供服务 成飞集成科技
限公司 股份有限公司
2
关于与参股公
司安徽吉文集
成车身覆盖件
有限公司开展
模具销售业务
暨关联交易的
公告》（公告
编号：2023-
021）
5,105.2
小计 - 14,450 2.55% -64.67% /
8
巨潮资讯网
（cninfo.com
.cn）《关于
中航工 采购产
采购产 2024 年度日常
业所属 品与接 340.61 236 0.20% 44.33%
品与接 关联交易预计
单位 受服务
受服务 公告》（公告
编号：2023-
041）
小计 - 340.61 236 0.20% 44.33% /
公司董事会对日常关联交易
公司本期实际向中航工业所属单位销售金额低于预计金
实际发生情况与预计存在较
额，是由于销售订单量未达预期。
大差异的说明（如适用）
二、关联方和关联关系介绍
（一）中国航空工业集团有限公司 （简称“中航工业”）
1.基本情况
法定代表人：周新民
注册资本：6,400,000 万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导
武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生
产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
3
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，中航工业资产总
额为人民币 136,091,181 万元，净资产为人民币 45,934,456 万元；2024 年 1-6 月
实现净利润为人民币 1,617,377 万元。
2.与上市公司的关联关系
中航工业为国务院国有资产监督管理委员会 100%持股，系公司实际控制人，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情
形。
3.履约能力分析
中航工业经营状况良好，经济实力雄厚，履约能力强。中航工业不是失信被
执行人。
（二）安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（简称“安徽吉文集成”）
1.基本情况
法定代表人：柳明杨
注册资本：12,500 万元
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 G 栋南
2 楼 203-4 室
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，安徽吉文集成资
产总额为人民币 12,500.09 万元，净资产为人民币 6,651.51 万元；2024 年 1-9 月
实现净利润为人民币-1,237.39 万元。
2.与上市公司的关联关系
安徽吉文集成为公司关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，符合《深
4
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项规定的情形。
3.履约能力分析
安徽吉文集成为公司参股公司，经济实力较强，经营状况良好，履约能力强。
安徽吉文集成不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的销售与采购商品、提供与接受劳务等关联交易均根据
双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和劳务合同。交易价格根据市场原则
确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平
合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
对于 2025 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发
生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营
和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与
公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高
公司整体盈利水平。
（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大
中小投资者的情形。
（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利
影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开了独立董事专门会议，独立董事对
上述关联交易进行了认真的事前审查，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董
事管理办法》等有关规定，公司全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交
易预计情况的议案》，并同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会
第十五次会议审议。
六、备查文件
5
1.公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.第八届董事会第五次独立董事专门会议的意见。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
6