证券代码：002252          证券简称：上海莱士           公告编号：2025-006



                   上海莱士血液制品股份有限公司
       关于第六届董事会第七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第七次（临时）会
议于 2025 年 1 月 8 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 13 日
以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长
谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事
经投票表决，一致作出如下决议：
    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议，公司将根据实际情况，及时履行股东大会程序。
    《关于回购公司股份方案的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告。




                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二五年一月十四日




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