证券代码：002252          证券简称：上海莱士         公告编号：2025-022


                 上海莱士血液制品股份有限公司
         关于第六届董事会第九次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次（临时）

会议于 2025 年 3 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 25

日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长

谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事

经投票表决，一致作出如下决议：

    1、审议通过《关于收购南岳生物制药有限公司股权暨签署股权转让协议的

议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于收购南岳生物制药有限公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》全

文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    2、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于向银行申请并购贷款的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    特此公告。



                                    上海莱士血液制品股份有限公司董事会

                                             二〇二五年三月二十七日