证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2025-001



                   陕西省天然气股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五

次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送

达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董

事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11

名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行

表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师

事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年

度日常关联交易预计的议案》




                                 1
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事

会独立董事第六次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避

表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通

过。

    经总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任

杨易凡先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。杨易凡先生简历详见附件。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于新增<合规管理办法>的议案》

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《合规管理办法》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议


                                2
案》

    为进一步增强企业活力和市场竞争力，科学设置组织架构，进一步理

顺管理体系、明确部门（单位）职责范围，公司拟对组织机构设置和部门

职责范围进行优化调整：增加调整各部室通用职责；新设标委会办公室、

信息化与网络安全中心；撤销临设机构对外投资并购工作小组，职责划转

至企业管理部。同时为了理顺管理权限及管理层级，对分公司部分岗位名

称进行了调整。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估及调整的议

案》

    本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通

过。

    为了更好地适应内外部环境变化，保障“十四五”规划的战略引领性

及指导作用，公司在客观评估“十四五”规划前期执行成效及后期适应性

的基础上对原“十四五”规划做出相应调整，形成了“十四五”中期调整

规划。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形

成关联交易的议案》

    本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。


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    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避

表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2025-005）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    1.第六届董事会第十五次会议决议及签字页。

    2.第六届监事会第十四次会议决议及签字页。


    附件：杨易凡先生简历


    特此公告。

                                      陕西省天然气股份有限公司

                                               董 事 会
                                            2025年1月21日



                                4
附件：



                          杨易凡先生简历

    杨易凡先生，汉族，四川隆昌人，1968年2月出生，大专，高级工程

师。1991年10月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司。2001

年6月至2024年12月，历任陕西省天然气有限责任公司西安输气公司经理、

工程管理部部长、技术质量部部长，陕西省咸阳天然气公司党委副书记、

副总经理，陕西省咸阳新科能源有限公司董事长（兼），陕西燃气集团有

限公司安全与环境监察处处长，渭南市天然气有限公司董事，陕西城市燃

气产业发展有限公司党支部书记、总经理、执行董事，陕西省天然气股份

有限公司党委委员，陕西城市燃气产业发展有限公司党委书记、董事长。

现任陕西省天然气股份有限公司党委委员。

    杨易凡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任

职条件。




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