证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2025-001


                 江苏洋河酒厂股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八

次会议，于2025年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月9

日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前

通知时限的要求。本次会议应参与审议表决董事10人，实际参与审议表

决董事10人。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符

合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向西藏

日喀则市定日县地震灾区捐赠的议案》。

    同意公司捐赠人民币1000万元用于西藏日喀则市定日县地震灾区抗

震救灾和灾后重建工作。

    三、备查文件

    第八届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                       江苏洋河酒厂股份有限公司

                                               董事会

                                           2025 年 1 月 10 日