证券代码：002309                证券简称：ST中利        公告编号：2025-017


                   江苏中利集团股份有限公司
        关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 2 月 6 日召开
2025 年第一次临时股东大会（详见公告：2025-008）。
    公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于 2025 年 1 月 24 日向公司董事会
提交了《关于提请中利集团董事会增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的
函》，提请将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独
立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有
公司股份数为 60,153.3077 万股，占公司股份总数的 20.00%。常熟光晟新能源
有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提
交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。

                                     1/7
    网络投票时间：2025 年 2 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2025 年 1 月 24 日
    7、出席对象：
   （1）截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；公司存在部分股东签署了《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》（详见
公告 2024-144）。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：
    江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室(一)
       二、会议审议事项
    1、表一：本次股东大会提案编码表
                                                             备注
 提案
                     提案名称                          该列打勾的栏目
 编码
                                                           可以投票
       《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司
  1.00                                                        √
       发生关联交易额度预计的议案》
 累积投票提案：议案 2、3 为等额选举
 2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（5）人
 2.01 提名许加纳先生为公司第七届董事会非独立董事             √
 2.02 提名黄昶先生为公司第七届董事会非独立董事               √
 2.03 提名林茂先生为公司第七届董事会非独立董事               √
 2.04 提名阎杰先生为公司第七届董事会非独立董事               √
                                      2/7
 2.05   提名郑晓洁女士为公司第七届董事会非独立董事           √
 3.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数（3）人
 3.01   提名詹有义先生为公司第七届董事会独立董事             √
 3.02   提名陈朝琳先生为公司第七届董事会独立董事             √
 3.03   提名郑金雄先生为公司第七届董事会独立董事             √
    2、议案1.00涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，并将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、议案2.00、3.00属于需逐项表决的议案。
    特别说明：本次股东大会选举董事采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、会议登记等事项

   1、登记时间：2025年2月5日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
   2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3、登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
   4、会议联系方式
    联系人：程娴
    联系电话：0512-52571188

                                  3/7
   传真：0512-52572288
   通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
   邮编：215542
   5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的操作程序

   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
   特此公告。
                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 24 日




                                 4/7
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一议案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一议案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                   5/7
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日上午9：15-下午15：00期
间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6/7
  附件二：

                                      授权委托书
  委托人郑重声明：

       本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份____________股。兹全
  权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股
  份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
  使如下表决权。

                                                        备注                表决意见
提案                                                   该列打勾
                         提案名称                                    同意        反对   弃权
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票
       《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司发
1.00                                                     √
       生关联交易额度预计的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                     应选人数（5）人
2.01   提名许加纳先生为公司第七届董事会非独立董事        √

2.02   提名黄昶先生为公司第七届董事会非独立董事          √

2.03   提名林茂先生为公司第七届董事会非独立董事          √

2.04   提名阎杰先生为公司第七届董事会非独立董事          √

2.05   提名郑晓洁女士为公司第七届董事会非独立董事        √

3.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》                       应选人数（3）人
3.01   提名詹有义先生为公司第七届董事会独立董事          √
3.02   提名陈朝琳先生为公司第七届董事会独立董事          √

3.03   提名郑金雄先生为公司第七届董事会独立董事          √

       请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

       特此授权！

  委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

  身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________

  受托人身份证号码：___________________         受托人签名：______ ______

                                                           签署日期：       年     月   日

                                          7/7