证券代码：002309               证券简称：*ST中利         公告编号：2025-030


                     江苏中利集团股份有限公司
                   2025 年第二次临时股东大会通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第七届
董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14 点 30 分。
    网络投票时间：2025 年 2 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2025 年 2 月 19 日

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    7、出席对象：
   （1）截至 2025 年 2 月 19 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：
    福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会议室
    二、会议审议事项
    1、表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
   提案
                     提案名称                           该列打勾的栏
   编码
                                                          目可以投票
   非累积投票提案
         《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍
   1.00                                                       √
         生品交易的议案》
         《关于 2025 年度公司及控股子公司开展外汇套
   2.00                                                       √
         期保值业务的议案》
         《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
   3.00                                                       √
         案》
         《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的
   4.00                                                       √
         议案》
   5.00 《关于修订<公司章程>的议案》                          √
    2、议案1.00、2.00、3.00为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决
权的二分之一以上同意方可通过；议案4.00、5.00属于股东大会特别决议事项，
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    3、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
    4、上述议案已经公司第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过，具体
内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

                                   2/5
   1、登记时间：2025年2月20日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
   2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3、登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
   4、会议联系方式
    联系人：廖嘉琦
    联系电话：0512-52571188
    传真：0512-52572288
    通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编：215542
    5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 6 日
                                   3/5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃
权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月24日上午9：15-下午15：00
期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    4/5
附件二：

                                   授权委托书
委托人郑重声明：

    本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份____________股。兹全
权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使如下表决权。

                                                 备注               表决意见
提案                                           该列打勾
                     提案名称                                同意      反对     弃权
编码                                           的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案
       《关于 2025 年度公司及控股子公司
1.00                                              √
       开展商品衍生品交易的议案》
       《关于 2025 年度公司及控股子公司
2.00                                              √
       开展外汇套期保值业务的议案》
       《关于 2025 年度向银行申请综合授
3.00                                              √
       信额度的议案》
       《关于 2025 年度为子公司提供担保
4.00                                              √
       额度预计的议案》
5.00   《关于修订<公司章程>的议案》               √
    请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。
    特此授权！



委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________


受托人身份证号码：___________________         受托人签名：______      ______

                                                         签署日期：    年      月   日




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