证券代码：002309               证券简称：*ST中利            公告编号：2025-024



                    江苏中利集团股份有限公司

                   关于董事会秘书、副总经理辞职

            暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会
秘书、副总经理程娴女士的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总
经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，程娴女士的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    程娴女士辞去董事会秘书、副总经理的职务不会影响公司日常经营活动的开
展，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。截至本公告披露日，程娴女
士不持有公司股份。公司董事会衷心感谢程娴女士任职期间为公司作出的贡献。
    公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，公司董事会同意聘任廖嘉琦先生为公司财务总监并代行董事
会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
     财务总监廖嘉琦先生代行董事会秘书期间联系方式如下：
     联系电话：0512-52578888
     传真：0512-52572288
     电子邮箱：zhonglidm@zhongli.com
     联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号


     特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                   2025 年 2 月 6 日