证券代码：002309             证券简称：*ST中利             公告编号：2025-031


                   江苏中利集团股份有限公司
        第七届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 11 日以口头
方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 11 日以通讯的方式召开第七届
董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 2 月 11 日如期召开。本次会议
应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由
董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

    因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召
开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东大会召开通知。
    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会2025年第二次临时会议决议。


    特此公告。
                                    江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                 2025 年 2 月 11 日




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