证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2025-015

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十三次会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度开展商品期
货套期保值业务的议案》
    同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业
务。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度
开展商品期货套期保值业务的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、陈洪先生、韩成珂先
生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于确认 2024 年度日
常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    同意确认 2024 年实际发生关联交易总额 223,372.88 万元，实
际发生额度占预计金额的 59.56%。同意预计 2025 年度的日常经营类
关联交易金额 238,062.32 万元；预计 2025 年度的关联融资租赁及委
托贷款金额 6,207.47 万元；预计 2025 年度的关联租赁金额 392 万元；
预计 2025 年度的关联担保金额 930 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于新增全资子公司对公司担保额度的议案》
    同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司为公司提供
40,000 万元担保。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增全资子公司对公司担保额
度的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》
    同意注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   第九届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。



                                 宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇二五年三月十一日