证券代码：002406             证券简称：远东传动              公告编号：2025-002



                     许昌远东传动轴股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子
邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名
（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监
事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和
投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大
变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符
合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司将该募投项目进行
延期。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。
    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
    三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。




                                       许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                        2025 年 2 月 8 日