证券代码：002420     证券简称：毅昌科技     公告编号：2025-008



                广州毅昌科技股份有限公司
 关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对
                           象的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1. 限制性股票预留授予数量：282 万股

    2. 限制性股票首次授予人数：98 人

    3. 限制性股票预留授予价格：3.16 元/股

    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制

性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”或“激励计

划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年

第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董

事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于确

定 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》，董

事会同意确定本激励计划预留授予部分授予对象 98 名，预计授予限

制性股票数量为 282 万股，授予价格为 3.16 元/股。具体情况如下：

    一、本次激励计划简述

    2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通
  过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

  案》等相关议案，本次激励计划的主要内容如下：

       （一）激励形式：限制性股票

       （二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股

  普通股股票

       （三）授予价格：3.16元/股

       （四）激励对象：本激励计划公告时在公司（含子公司，下同）

  任职的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工。

       （五）本次激励计划的有效期、限售期和解除限售条件情况：

       1.本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至

  激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最

  长不超过48个月。

       2.本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予

  的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对

  象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担

  保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办

  理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票

  由公司回购注销。

       3.本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除

  限售时间安排如下表所示：
                                                   解除限售权益数量占
解除限售安排                 解除限售时间
                                                   授予权益总量的比例
                     自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日起至限制
 第一个解除限售期                                                                  40%
                       性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止

                     自限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日起至限制
第二个解除限售期                                                                   30%
                       性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

                     自限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日起至限制
第三个解除限售期                                                                   30%
                       性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

          若预留部分限制性股票于公司2024年第三季度报告披露之前授

    予，则预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

    与首次授予限制性股票一致。若预留部分在公司2024年第三季度报告

    披露之后授予，则预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售

    时间安排如下表所示：

                                                                            解除限售权益数量占
  解除限售安排                          解除限售时间
                                                                            授予权益总量的比例

                     自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至
预留授予第一个解除
                     限制性股票首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当          50%
     限售期
                                            日止

                     自限制性股票首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至
预留授予第二个解除
                     限制性股票首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当          50%
     限售期
                                            日止

          限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售

    事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解

    除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励

    计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，

    相关权益不得递延至下期。

          激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、
 股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式

 转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

       ①激励对象公司层面的业绩考核要求

       本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个

 会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业

 绩考核目标如下表所示：

     解除限售安排                          业绩考核目标（满足任一指标）

                           2024 年净利润不低于 5000 万元，或 2024 年扣非净利润不低于 3000
   第一个解除限售期
                                                       万元。

                           2025 年净利润不低于 6000 万元，或 2025 年扣非净利润不低于 4000
   第二个解除限售期
                                                       万元。

                           2026 年净利润不低于 1 亿元，或 2026 年扣非净利润不低于 6000 万
   第三个解除限售期
                                                        元。

     注：上述“扣非净利润”是指扣除非经常性损益的净利润，考核年度（2024-2026 年）的

 “净利润”和“扣非净利润”为剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若

 有）所涉及的股份支付费用影响的数值。

       若预留部分限制性股票于公司2024年第三季度报告披露之前授

 予，则预留授予的限制性股票各年度业绩考核与首次授予保持一致；

 若预留部分限制性股票于公司2024年第三季度报告披露之后授予，则

 预留部分解除限售考核年度为2025-2026年两个会计年度，各年度业

 绩考核目标如下表所示：

     解除限售安排                          业绩考核目标（满足任一指标）

                            2025 年净利润不低于 6000 万元，或 2025 年扣非净利润不低于 4000
预留授予第一个解除限售期
                                                       万元。
                             2026 年净利润不低于 1 亿元，或 2026 年扣非净利润不低于 6000
预留授予第二个解除限售期
                                                       万元。

     注：上述“扣非净利润”是指扣除非经常性损益的净利润，考核年度（2025-2026 年）的

 “净利润”和“扣非净利润”为剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若

 有）所涉及的股份支付费用影响的数值。

       公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可

 解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格

 为授予价格加上银行同期存款利息之和。

       ②激励对象个人层面的绩效考核要求

       激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关

 规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。

 激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)

 四个档次，对应的个人层面行权比例如下：
        考评结果            优秀（A)      良好（B）       合格（C）      不合格（D）

  个人层面解除限售比例        100%           80%             60%              0%

       激励对象当期计划可解除限售的限制性股票因考核原因不能解

 除限售或不能完全解除限售的，则不能解除限售的限制性股票由公司

 按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，不可递延至下一年

 度。

       二、本次激励计划已履行的相关审批程序

       （一）2023年12月27日，公司召开了第六届董事会第六次会议，

 审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其

 摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理

 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》。

    （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过

了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激

励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行

了核查并出具了核查意见。

    （三）2024年1月5日至2024年1月15日，公司在公司公示栏对本

次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了

公示。在公示期内，监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激

励对象名单提出的异议。2024年1月19日，公司披露了《监事会关于

2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明

及核查意见》，并于同日披露了公司《关于2023年限制性股票激励计

划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。

    （四）2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性

股票激励计划有关事宜的议案》。

    （五）根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提

请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事

宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2024年4月26日，公司召开
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关

于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关

于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性

股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见，广东南国德

赛律师事务所出具了法律意见书。

     （六）2025 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、

第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确定 2023 年限制性

股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》，公司监事会对前述事

项发表了核查意见，广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。

     三、本次激励计划的授予条件及董事会关于符合授予条件的说

明

     根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划（草案）》或本次激励计划”）的规定，同时满足下列授予条

件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条

件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

     （一）公司未发生如下任一情形：

     1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见

或者无法表示意见的审计报告；

     2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定

意见或者无法表示意见的审计报告；

     3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承

诺进行利润分配的情形；
    4.法律法规规定不得实行股权激励的；

    5.中国证监会认定的其他情形。

    （二）激励对象未发生如下任一情形：

    1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形

的；

    5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6.中国证监会认定的其他情形。

    公司董事会经过认真核查，认为公司及获授限制性股票的激励对

象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述，本激励计划预留授予

条件已达成。

    四、本激励计划限制性股票的预留授予情况

    （一）限制性股票预留授予日

    根据《上市公司股权激励管理办法》第十六条及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》第十三条规定，

公司不得在年度报告公告前三十日内向激励对象授予限制性股票，公

司2024年年度报告预计于2025年3月22日披露，因此公司将在2024年

年度报告披露后，另行召开董事会审议确定2023年限制性股票激励计

划预留权益的授予日及授予相关事项，敬请投资者注意！
     （二）限制性股票预留授予数量：282万股

     （三）限制性股票首次授予人数：98人

     （四）限制性股票预留授予价格：3.16元/股

     （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股

普通股股票

     本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况

如下表所示：
                                           本次获授的限 占本激励计划
                                                                       占公司总股本的
                    类别                   制性股票数量 预留授予权益
                                                                           比例
                                             （万股）     总数的比例

        核心骨干员工（98 人）                  282         100.00%         0.69%
                    合计                        282        100.00%         0.69%
    注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

    2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计

不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累

计不超过公司股本总额的 10%。

    3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    4.上表中涉及的“占本激励计划预留授予权益总数”为本激励计划拟授予预留限制性股

票数量 282 万股。

     五、关于本次授予与股东大会审议通过的股权激励计划存在差

异的说明

     公司原预留授予限制性股票数量为334.10万股，本次确认授予对

象98名，预计授予的限制性股票数量为282万股，剩余52.1万股的预

留限制性股票不再授予，到期自动作废。
    公司2023年限制性股票激励计划的历次调整均进行了披露，除上

述情况外，本次股权激励计划实施情况与已披露的激励计划一致，不

存在差异。

    六、本次授予对公司财务状况的影响

    公司将根据后续确定的授予日核算总成本并同步公告。

    七、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前

6 个月买卖公司股份情况的说明

    本次激励计划预留授予激励对象中不包含董事、高级管理人员。

    八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

    激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部

以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制

性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担

保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个

人所得税。

    九、本次限制性股票所筹集资金的用途

    公司本次限制性股票筹集的资金将用于补充流动资金。

    十、监事会意见

    监事会对本次激励计划授予相关事项发表核查意见如下：

    （一）本次激励计划的预留授予激励对象均具备《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规

定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形。预留授予激励对象中无独立董事、

监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及

其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资

格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    （二）公司本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经

成就，公司确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象，

已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次确定预留限制性股票

授予对象相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公

司和预留授予激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励

计划规定的禁止实施股权激励的情形。

    综上，公司监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单。

    十一、法律意见书结论性意见

    广东南国德赛律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司2023

年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书认为：截至本

法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留权益授予相关事项已获

得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励计划的授予数量、授予对

象、授予条件等，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及

《激励计划（草案）》的有关规定；本次预留权益的授予日及相关授

予事项，公司应在2024年年度报告披露后，依法召开董事会审议确定；

公司已履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司还需根据本次股权

激励计划的实施进展情况，履行后续信息披露义务及办理限制性股票

授予登记等事宜。
    十二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七

次会议决议。

    （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三

次会议决议。

    （三）经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印

章的 2025 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

    （四）广东南国德赛律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。

    特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                    2025 年 2 月 25 日