证券代码：002449             证券简称：国星光电          公告编号：2025-006


                     佛山市国星光电股份有限公司
                2025 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据深交所相关规定，结
合公司日常生产经营业务需要，对2025年度的日常关联交易金额进行了预计，具体
内容如下：

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据 2025 年生产经营需要，公司拟与关联方佛山电器照明股份有限公司（以
下简称“佛山照明”）及其控股子公司、广东风华高新科技股份有限公司（以下简
称“风华高科”）及其控股子公司、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广
晟控股集团”）及其他子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 24,539 万元，
其中：向关联方采购金额约为 12,339 万元；向关联方销售金额约为 12,200 万元；
2024 年度，公司实际发生的日常关联交易总额为 9,017.5 万元。
    2025 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议以同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事张勇先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公
司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交董事会审议。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、
佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
    （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额


                                                                  单位：万元
                                                                                         本年初至 2025
 关联交                                              关联交易     合同签订金额                            2024 年发生
                    关联人          关联交易内容                                       年 3 月 6 日已发
 易类别                                              定价原则      或预计金额                                金额
                                                                                            生金额
             佛山照明及其控         销售产品、提
                                                     市场定价           10,120              1,231           4,060
             股子公司               供服务
 向关联
             风华高科及其控
 方销售                             销售产品         市场定价            2,000                0             1,082
             股子公司
 产品、提
             广晟控股集团及
 供服务                             提供租赁         市场定价             80                  0              135
             其他子公司
             小计                          -               -            12,200              1,231           5,277
             佛山照明及其控         采购原材料、
                                                     市场定价            5,520               316            3,160
             股子公司               产品
             风华高科及其控         采购原材料、
                                                     市场定价            1,201                5               60
 向关联      股子公司               产品
 方采购                             采购商品、原
                                                     市场定价            1,443                2               7
 商品、原                           材料
 材料，接    广晟控股集团及         接受危废处理
 受劳务      其他子公司             劳务；物业管
                                                     市场定价            4,175               130             423
                                    理、租赁；工
                                    程施工服务等
             小计                          -               -            12,339               453            3,650
                             总计                                       24,539              1,684           8,927

            注：1、因关联人数量众多难以披露全部关联人信息，上表中“广晟控股集团及其他子
     公司”指广晟控股集团及除表中已列示关联方外，广晟控股集团实际控制的其他所属公司
     合并列示，下同。
            2、上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最
     终数据将以 2024 年年度报告中披露的为准。
            （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                     单位：万元
                                                                               实际发生额    实际发生额
关联交                         关联交易内      实际发生                                                    披露日期及
                关联人                                         预计金额        占同类业务    与预计金额
易类别                                容           金额                                                       索引
                                                                               比例（%）      差异（%）
            佛山照明及其控    销售产品、
                                                   4,060        14,335           1.62%         -71.68%
            股子公司          提供服务
向关联      风华高科及其控                                                                                 巨潮资讯网
                              销售产品             1,082        2,000            9.48%         -45.90%
方销售      股子公司                                                                                        《2024 年
产品、      广晟研究开发院                                                                                 度日常关联
                              提供租赁              135          150             1.06%         -10.00%
提供服      及其控股子公司                                                                                 交易预计的
务          广晟控股集团及    销售产品、                                                                   公告》（公
                                                    6.5          100             0.15%         -93.50%
            其他子公司        提供服务                                                                       告编号
                 小计                 -        5,283.5          16,585             -           -68.14%     2024-006）
向关联      佛山照明及其控    采 购 原 材
                                                   3,160        9,430            4.57%         -66.49%
方采购      股子公司          料、产品
商品、      风华高科及其控       采 购 原 材
                                                 60          300       0.09%       -80.00%
原     材   股子公司             料、产品
料，接      东江环保及其控
                                 接受服务        38           72       0.25%       -47.22%
受服务      股子公司
            广晟置业及其控       接受服务、
                                                 46           55       0.37%       -16.36%
            股子公司             承租
                                 采购商品、
            广晟控股集团及
                                 原材料或接      430         1,000     2.22%       -57.00%
            其他子公司
                                 受服务
                 小计                   -       3,734       10,857       -         -65.61%
                          总计                 9,017.5      27,442       -         -67.14%
                                 公司在计划年度日常关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等
公司董事会对日常关联交
                                 对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关
易实际发生情况与预计存
                                 联交易预计与实际发生情况存在差异，以上属于正常经营行为，对公司日常经营
     在较大差异的说明
                                 及业绩不会产生重大影响。
                                 独立董事经核查认为：公司在计划 2024 年度日常关联交易预计前，业务部门基于
 公司独立董事对日常关联          当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了评估与测算，但
交易实际发生情况与预计           因市场与客户要求变化等影响，公司 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生
     存在较大差异的说明          金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司
                                 独立性，不存在损害公司及股东利益的行为。

       注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终
       数据将以 2024 年年度报告中披露的为准。

            二、关联人介绍和关联关系
            1、关联方基本情况及关联关系
            （1）广东省广晟控股集团有限公司
            法定代表人：吕永钟
            注册资本：1,000,000 万元人民币
            住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
            经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及
       再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承
       包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料
       出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、
       销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。
            最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月底，其总资产 1,782.32 亿
       元，净资产 563.79 亿元，营业收入 779.53 亿元，净利润 27.42 亿元。
            （2）佛山电器照明股份有限公司
            法定代表人：万山
    注册资本：154,877.823万元人民币
    住所：佛山市禅城区汾江北路64号
    经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半
导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气
信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；
五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配
件制造；通讯设备销售；通信设备制造；消防器材销售；机械电气设备销售；机械
电气设备制造；安防设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
造；建筑装饰材料销售；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；气体、液体分离及纯净
设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消
费设备制造；日用百货销售；城乡市容管理；市政设施管理；家用电器安装服务；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；合同能
源管理；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。
    最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月底，其总资产173.22亿元，
净资产99.97 亿元，营业收入68.87亿元，净利润3.36亿元（该数据取自于佛山照
明2024年三季度报告）。
    （3）广东风华高新科技股份有限公司
    法定代表人：李程
    注册资本：115,701.3211 万元人民币
    住所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
    经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、
电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营
本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字〔1999〕381
号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法
律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。
    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月底，其总资产 158.94 亿元，
净资产 122.44 亿元，营业收入 35.72 亿元，净利润 2.64 亿元（该数据取自于风华
高科 2024 年三季度报告）。
    2、是否为失信被执行人说明。
    经查询，以上关联方均不是失信被执行人。
    3、关联关系说明
                 关联方                            关联关系
佛山电器照明股份有限公司          公司控股股东
广东省广晟控股集团有限公司        公司实际控制人
广东风华高新科技股份有限公司      受同一实际控制人控制的企业
    4、履约能力分析
    上述关联方以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，公司认为其具
备良好的交易信用和履约能力。根据关联方财务指标及经营情况分析，其向公司支
付的款项形成坏账的可能性极小。

    三、关联交易主要内容
    1、关联交易的定价政策
    公司与关联方单位之间的交易在独立主体、公平合理的原则下进行，交易定价
参考市场公允价格，交易价格前后保持相对稳定（因市场竞争因素导致的价格变动
除外），关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致。
    2、关联交易协议签署情况
    公司将根据自身生产经营的实际需要，在股东大会审议通过的日常关联交易预
计金额范围内逐步签订购销协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易
中与关联方按日常订单进行采购及销售。

    四、关联交易的目的和对公司的影响
    1、交易的必要性：公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营
需要，对于公司的生产经营是合理的、必要的，有助于公司主营业务的持续良性发
展，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。
    2、交易的公允性：公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的
商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关
制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    3、对公司独立性的影响：公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影
响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

    五、独立董事专门会议意见
    公司于2025年3月6日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并
发表审核意见如下：
    经审查，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2025年度
生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要，不会影响公司的独立
性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议
案事项，并同意提交董事会审议。

    六、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
    特此公告。


                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2025 年 3 月 8 日