证券代码：002486                      证券简称：嘉麟杰                  公告编号：2025-004



                      上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年
1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨
希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上
海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的议案》（同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
     为积极应对当前国际市场环境变化，结合公司战略及业务实际发展情况，公
司 董 事 会 同 意 全 资 子 公 司 上 海 嘉 麟 杰 纺 织 科 技 有 限 公 司 将 持 有 的 Masood
Textile Mills Limited 7%的股份转让给沙希德纳齐尔艾哈迈德或其指定的
其他一方，即持有的4,725,000股股份，预期转让价格为1.5美元/股，预计股权
转让总额为7,087,500.00美元。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司拟出售境外参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-006）。
     2.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
     为提高公司应对各类舆情的能力,建立应对舆情的快速反应和应急处置机制
及时并妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社会形象及正常生产经营活动造
成的影响,公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见同日发布于《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《舆情管理制度》。

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证券代码：002486               证券简称：嘉麟杰             公告编号：2025-004


     3.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
     经研究讨论，董事会同意聘任张亦驰女士为公司证券事务代表，任期与董事
会任期一致。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-007）。
     三、备查文件
     第六届董事会第十二次会议决议。
     特此公告。



                                      上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 7 日




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