上海市锦天城律师事务所
         关于浙江万安科技股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
                  关于浙江万安科技股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会的
                               法律意见书


致：浙江万安科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2025 年 1 月 25 日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地
点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本
次股东大会的召开日期已达 15 日。
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    本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市
店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行的网络投票时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 2 月
13 日 9:15-15:00 的任意时间。

       本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

        经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共          420   人，代表有表
 决权股份          64,826,798       股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
 12.4894      %。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为          3    人，代表有表决权的
股份        32,124,384       股，占公司股份总数的    6.1890     %。

       经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计         417    人，代表有表决权股份       32,702,414    股，
占公司股份总数的         6.3004    %。

       以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

    2、出席会议的其他人员

       经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管
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理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。


三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。


四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

    表决结果：

    同意： 32,304,471    股，占有效表决股份总数的    98.7831   %；

    反对：    331,343    股，占有效表决股份总数的    1.0132    %；

    弃权：     66,600    股，占有效表决股份总数的    0.2037    %。

    2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：

    同意： 64,456,755    股，占有效表决股份总数的    99.4292   %；

    反对：    284,143    股，占有效表决股份总数的    0.4383    %；

    弃权：    85,900     股，占有效表决股份总数的    0.1325    %。

    3、审议通过《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》

    表决结果：

    同意： 64,329,455    股，占有效表决股份总数的   99.2328    %；

    反对：    405,343    股，占有效表决股份总数的   0.6253     %；

    弃权：     92,000    股，占有效表决股份总数的   0.1419     %。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）
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          （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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          负责人：                                                     经办律师：
                           沈国权                                                                沈路晴



                                                                                             2025 年 2 月 13 日




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