山东豪迈机械科技股份有限公司

                          2024年度独立董事述职报告


    本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求，
忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    王新宇，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。2023年9月至今，担任公司
独立董事。

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、2024年度履职情况

    （一）出席董事会、股东大会履职情况

    2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会。本人主动了解公司经营情况，
详细审阅议案资料，充分发挥自身的专业作用，促进公司董事会决策的科学性和
客观性。除需要回避表决的议案外，本人对董事会各项议案均投出赞成票，没有
对公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：
出席董事会   出席董事会    委托出席董事会   缺席董事会   列席股东大会   出席股东大
  的次数       的方式          的次数         的次数       的次数       会的方式

    7        现场及通讯          0              0             3            通讯


    （二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

    2024年，共召开独立董事专门会议3次、审计委员会4次、提名委员会1次、
薪酬与考核委员会1次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出
赞成票，不存在委托投票的情况。

      1、独立董事专门会议工作情况

      2024年，召开独立董事专门会议3次，本人实际出席3次，会议审议事项如下：

 序号        召开日期                            审议或讨论事项
                            审议通过《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的
  1      2024 年 8 月 15 日
                            议案》
                            审议通过《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的
  2     2024 年 10 月 26 日
                            议案》

  3     2024 年 12 月 21 日 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》


      本人严格按照有关规定，在公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，对
相关内容进行审议，并做出同意表决。本人认真分析公司日常关联交易的基本情
况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作
用，维护公司及全体股东的合法权益。

      2、董事会专门委员会工作情况

      （1）审计委员会

      2024年，召开审计委员会4次，本人实际出席4次，会议审议事项如下：

 序号        召开日期                            审议或讨论事项

                               审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
  1      2024 年 3 月 14 日    《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价
                               报告》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

  2      2024 年 4 月 27 日    审议通过《2024 年第一季度报告》

                               审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
  3      2024 年 8 月 15 日
                               要》
                               审议通过《2024 年第三季度报告》《关于开展外汇套期保
  4      2024 年 10 月 26 日
                               值业务的议案》

      本人对公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告、开展外汇套期保值业务等事项进行审核、评估及监督，对拟聘请的会计师事
务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对会计师事务所进行监督，并对其年
度履职情况及执业质量做出全面客观的评价。
      （2）提名委员会

      2024年，召开提名委员会1次，本人实际出席1次，会议审议事项如下：

 序号        召开日期                           审议或讨论事项

                              审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公
  1      2024 年 8 月 15 日
                              司高级管理人员的议案》

      报告期内，公司补选董事并聘任高级管理人员，本人对董事、高级管理人员
人选及任职资格进行遴选、审核，未发现候选人存在不得担任董事、高级管理人
员的情形。

      （3）薪酬与考核委员会

      2024年，召开薪酬与考核委员会1次，本人实际出席1次，会议审议事项如下：

 序号        召开日期                           审议或讨论事项
                              审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
  1      2024 年 3 月 14 日
                              议案》

      本人对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，对薪酬标
准、薪酬体系建设等提出建议，认真履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

      （三）行使独立董事特别职权的情况

      报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

      （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

      报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，跟进内部审计计划、程序及
其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构进行审计
沟通，对审计主要时间安排、如何应对由于舞弊或错误导致的特别风险、如何应
对重大错报风险评估水平较高的领域等事项进行了交流，力求有效监督外部审计
的质量和公正性。

      （五）与中小股东的沟通交流情况

      2024年，本人通过列席公司股东大会、参加2023年度网上业绩说明会，与公
司管理层一起就投资者关心的事项进行沟通，及时解答中小股东提出的问题，增
强股东对公司经营情况、发展情况的了解，切实保障中小股东利益。
    （六）在公司现场工作的时间、内容等情况

    报告期内，本人严格遵守独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东
大会、董事会专门委员会会议等机会，深入了解公司内部控制和财务状况，及时
获悉公司的经营状况、管理情况、重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合
视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络
等方式与公司董事、高级管理人员保持时常交流，及时对公司经营管理、业务发
展提出建议，累计工作时间达到15个工作日。

    （七）参加履职相关培训情况

    2024年，本人参加了山东上市公司协会组织的年报专题培训、独立董事制度
改革专题培训，积极了解新推出的有关独董履职、信息披露等法规文件，全面增
强履职能力，切实维护公司和股东利益。

    三、总体评价

    报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东大会、董事会会议及各专门
委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续
稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。




                                           山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                  独立董事：王新宇
                                                   2025年3月15日