证券代码：002597          证券简称：金禾实业        公告编号：2025-006


                   安徽金禾实业股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2
月8日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、概述
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司（含
子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
    二、责任保险的具体方案
    1、投保人：安徽金禾实业股份有限公司
    2、被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员
以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
    3、赔偿限额：不超过5000万元（最终已签订的保险合同为准）。
    4、保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
    5、保险费用：预计不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）。
    三、相关授权事项
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。


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    四、审议程序
    公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通
过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故
对该议案均回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
    2、公司第六届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二五年二月十一日




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