证券代码：002645              证券简称：华宏科技               公告编号：2025-003
债券代码：127077              债券简称：华宏转债




                      江苏华宏科技股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次

会议于 2025 年 1 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025

年 1 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告》。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证券 时 报》《 上 海证 券 报 》及 巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十四次会议决议




    特此公告。


                                                   江苏华宏科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2025 年 1 月 27 日