证券代码：002664           证券简称：信质集团        公告编号：2025-005



                      信质集团股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简
称“会议”)于 2025 年 1 月 22 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董
事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件
等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管
理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审
计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告
编号：2025-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                    信质集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2025年1月22日