信质集团：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-02-12
证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-010
信质集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公
司九号楼会议室。
4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长尹巍先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共205人，代表有
表决权的股份数为123,100,162股，占公司有表决权股份总数的30.1841%。
出 席 本 次会 议 的中 小股 东 及 股东 代 理人 共 195 人 ， 代表 有 表决权 的 股 份数 为
3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为
119,565,600股，占公司有表决权股份总数的29.3174%。
（3）股东网络投票情况
通 过 网 络投 票 表决 的股 东 及 股东 代 理人 共 195 人 ， 代表 有 表决权 的 股 份数 为
3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共195人，代表有表决权的股份数为
3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667%。
（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
同意121,501,062股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.6775%；反对277,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.2277%；
弃权115,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0948%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,141,462股，占该等股东有效表
决权股份数的88.8784%；反对277,500股，占该等股东有效表决权股份数的7.8510%；弃
权115,600股，占该等股东有效表决权股份数的3.2706%。
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、信质集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的
法律意见。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2025年2月11日
