股票代码：002707           股票简称：众信旅游        公告编号：2025-009




                   众信旅游集团股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经
第六届董事会全体董事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会
第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大
厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8
人，实际到会董事 8 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事冯滨先生主持，
公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相
同。
    表决结果：
       8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人
的议案》；
    公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提
名委员会，各专门委员会及其召集人具体如下：


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      专门委员会             召集人                     成员
      战略委员会              冯滨               冯滨、黄海军、郭镭
      审计委员会             张志顺              张志顺、张磊、薛源

   薪酬与考核委员会          黄海军          黄海军、张志顺、张一满
      提名委员会             黄海军           黄海军、张志顺、冯滨
   各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


   3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
   同意聘任冯滨先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


   4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
   同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理，吕菊蓉女士为公司财务总
监，任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


   5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


   6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
   同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第
六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

                                                                         2
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   7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
   同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的
开展，任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。


    三、备查文件
   众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。




   特此公告。


                                       众信旅游集团股份有限公司董事会
                                               2025 年 2 月 15 日




                                                                      3