证券代码：002812           股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-002
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第五届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 2 日上午 10 时在公司控股子公司上
海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事
长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方
式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议
的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立
董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司监事会对本议案发表了核查意见。
    本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上（含）通过。
    审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马伟华先生对本
议案回避表决。
    公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003 号）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》
证券代码：002812           股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-002
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债
    公司监事会对本议案发表了核查意见。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-004 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
    本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上（含）通过。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-005 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见巨
潮资讯网。
    （四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
    公司决定于 2025 年 1 月 20 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议
室召开 2025 年第二次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十六次会议决议


    特此公告。




                                       云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                      二零二五年一月二日