证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-029
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第五届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 25 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九
人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立
董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云
南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生
回避表决。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
    公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030 号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-029
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债
   1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
   2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。


   特此公告。




                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                              二零二五年二月二十五日