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公司公告

鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告2025-01-21  

证券代码:002938            证券简称:鹏鼎控股     公告编号:2025-002

                   鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事
会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开,相关会议通知及会议资料
已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,本次董事会会议应
出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召
开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《鹏鼎控股(深
圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

    1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,董事长沈庆芳为公司关联方臻
鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有
限公司任职,因此回避表决。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的
的公告》。

    以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

    以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开
日期将另行提交董事会审议。


                                     1
    2、审议通过《关于申请 2025 年金融衍生品交易额度的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品
业务的公告》。

    以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

    3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

    以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

    4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)
有限公司向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供以下借款额度:


                                                                              金额单位:万元

                                                          2024 年度 2025 年度
 贷出资金之公司               贷予对象             币别                             备注
                                                            额度       额度

                    庆鼎精密电子(淮安)有限公司     CNY     100,000     100,000
                                                                                 短期循环动
鹏鼎控股(深圳)股份 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司    CNY     200,000     200,000
                                                                                 拨额度
有限公司            奎盛科技(深圳)有限公司         CNY             -     3,000

                                小计               CNY     300,000     303,000

                    庆鼎精密电子(淮安)有限公司     CNY       50,000     50,000 短期循环动
宏启胜精密电子(秦
                    宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   CNY       50,000     50,000 拨额度
皇岛)有限公司
                                小计               CNY     100,000     100,000

                    AVARY TECHNOLOGY (INDIA)                                     短期循环动
鹏鼎国际有限公司                                   USD        8,000      8,000
                    PRIVATE LIMITED                                              拨额度

                                             2
                  鹏鼎科技股份有限公司       USD      6,000     6,000

                               小计          USD     14,000    14,000

                     总计                    CNY    500,638   503,638
注:折算汇率 USDCNY 7.18840。

    以上借款双方均为公司及合并范围内的全资子公司,借款额度有效期为:自
2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止,借款利息不低于同期市场利率。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议;

    2、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议;

    3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。



    特此公告。




                                             鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                          2025 年 1 月 21 日




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