证券代码：002977         证券简称：天箭科技          公告编号：2025-001



                     成都天箭科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2025年1月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年1
月13日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼
继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2025-002）。
    三、备查文件
    《公司第三届董事会第六次会议决议》
    特此公告！


                                              成都天箭科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2025 年 1 月 21 日