证券代码：003001         证券简称：中岩大地          公告编号：2025-008


                   北京中岩大地科技股份有限公司

         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于 2025 年 3 月 2 日到期。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董
事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行，公司董事会各专门委员会及高级
管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤
勉尽责的义务和职责。
    公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积
极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。




                                          北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 28 日




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