证券代码：003019                   证券简称：宸展光电                 公告编号：2025-004


                       宸展光电（厦门）股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室
以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事
长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
     本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦
门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体董事认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》
     基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH Corporation 当前股价走势，公司
同意全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.通过集中竞价、盘后定价交易或
巨额交易等方式出售其所持有的 ITH Corporation 剩余股份，本次出售数量合计不超
过 600 万股（若出售期间 ITH Corporation 发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增
资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相
应调整），占 ITH Corporation 当前总股本的 1.22%，出售价格以交易时二级市场价
格为基础确定。公司预计本次交易产生的利润累计约为 3,743.97 万元（最终金额以
公 司 实 际 完 成 本 次 交 易 时 产 生 的 利 润 为 准 ） ， 十 二 个 月 内 公 司 累 计 出 售 ITH
Corporation 股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易
事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售
参股公司股权的公告》（公告编号：2025-005）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。



                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2025 年 3 月 5 日




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