证券代码：003035           证券简称：南网能源    公告编号：2025-005



                南方电网综合能源股份有限公司
        关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午15:30；
    网络投票时间：2025年1月21日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；
    2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
       （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共638名，代表公司股份数为
2,911,035,278股，占公司有表决权股份总数的76.8513％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为
2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共634名，代表公司股份数为138,914,066股，占公司有
表决权股份总数的3.6673％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共634名，代表公司
股份数为138,914,066股，占公司有表决权股份总数的3.6673%。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    2、出席会议的其他人员
    公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管
理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    （二）审议和表决情况
    1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交
易预计的议案》
    1.01 《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司
及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同 意 1,375,770,757 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6188%；反对4,367,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3163%；弃权896,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649%。
    中小投资者表决情况：
    同意133,649,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2102%；反对4,367,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的3.1443%；弃权896,651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.6455%。
    关联股东中国南方电网有限责任公司对本议案回避表决。
    1.02 《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司
2025年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,688,033,297 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8997%；反对1,570,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0584%；弃权1,128,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419%。
    中小投资者表决情况：
    同意136,215,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.0571%；反对1,570,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的1.1306%；弃权1,128,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.8123%。
    关联股东广东省环保集团有限公司对本议案回避表决。
    （注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四
舍五入原因造成。）
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
    2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、 南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第一
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。


             南方电网综合能源股份有限公司
                       董事会
                   2025 年 1 月 22 日