证券代码：300080                 证券简称：易成新能             公告编号：2025-015


                   河南易成新能源股份有限公司
         关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务
                              提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：

     河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行
 贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需
 经公司股东大会审议，敬请投资者关注。

     一、担保情况概述

     为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材
 料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟与中原银行股份有限公司许昌分行
 （以下简称“中原银行”）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合
 利率不超过 3.50%，期限一年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。
 具体情况如下：

                         与公司     业务                融资金额     融资
  被担保方     担保方                       债权人                           其他说明
                         的关系     类型                （人民币）   期限
 河南福兴     河南易成
                         公司控            中原银行股                       被担保方资
 新材料科     新能源股             银行
                         股子公            份有限公司   1,000 万元   1年    产负债率超
 技有限公     份有限公             贷款
                         司                许昌分行                         过 70%
 司           司

     2025 年 2 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规
 定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。


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    二、被担保人基本情况

    公司名称：河南福兴新材料科技有限公司

    统一社会信用代码：914110255885622571

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：朱学智

    成立日期：2011 年 12 月 21 日

    注册地址：襄城县循环经济产业集聚区

    注册资本：15,602.14 万元

    经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技
术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色
金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不
含国家限制品种）。

    股权结构：

                                                                          单位：万元

                   股东名称                  认缴出资金额        持股比例（%）

        河南易成新能源股份有限公司                  10,921.50             70.00

    河南平煤神马首山碳材料有限公司持股                4,680.64            30.00

                     合计                           15,602.14            100.00


    主要财务指标：

                                                                      单位：元

           项目               2024 年 11 月 30 日         2023 年 12 月 31 日

         资产总额                    752,514,256.41              861,774,732.50

         负债总额                    662,020,400.73              720,452,031.29

          净资产                      90,493,855.68              141,322,701.21


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              项目             2024 年 1-11 月           2023 年 1-12 月

          营业收入                  113,102,813.51           337,240,629.00

          营业利润                  -47,339,298.89           -36,992,048.17

             净利润                 -47,861,809.90           -26,444,344.07

   注：2023 年度数据已经审计，2024 年 11 月 30 日数据未经审计。

    福兴科技未被列为失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同
比例担保。

    担保期限：1 年。

    担保金额：不超过 1,000 万元。

    利率：本次银行贷款年化综合利率不超过 3.50%。

    具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

    四、董事会意见

    本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核
心竞争力。被担保人经营状况良好，具备足够的偿债能力。福兴科技少数股东未
提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对
其经营管理、财务等方面具有控制权，能够进行有效监督与管理。因此，公司为
其提供担保的财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。

    五、累计对外担保总额及逾期担保事项

    截至 2025 年 2 月 28 日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为
154,437.89 万元，占公司最近一期经审计总资产的 9.17%，占公司最近一期经审
计净资产的 20.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规
对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。

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六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司董事会

                                        二○二五年二月二十八日




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