证券代码：300117             证券简称：*ST 嘉寓           公告编号：2025-011



                           嘉寓控股股份公司
                 2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025
年 2 月 14 日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号公司 1 层第一会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长
张国峰先生主持。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表 398 人，代表股份
295,233,371 股，占公司有表决权股份总数的 41.1900％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 272,405,431
股，占公司有表决权股份总数的 38.0051％；
    通过网络投票出席会议的股东 396 人，代表股份 22,827,940 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1849％。
    参加本次股东大会的中小股东 397 人，代表股份 22,828,040 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1849％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师
出席、列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以
下议案：

    1．审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 293,549,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4296％；反
对 1,548,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5244％；弃权 135,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0460％。
    表决结果：通过。
    中小股东总表决情况：
    同 意 21,143,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.6227％；反对 1,548,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.7820％；弃权 135,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5953％。

    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、应凌宇律师出席见
证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司 2025 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。



             嘉寓控股股份公司董事会
                   2025 年 2 月 14 日