证券代码：300433            证券简称：蓝思科技        公告编号：临 2025-002



                         蓝思科技股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议

于 2025 年 1 月 13 日（星期一）10:30，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025

年 1 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞

女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募

集资金的使用效率，降低财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需

求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用

不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次

董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资

金专户。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证


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监会规定条件的信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的公告》。

    公司监事会发表了审核意见，公司持续督导机构国信证券股份有限公司对该

议案发表了核查意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符

合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告文件。


    二、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

    经与会董事审议，同意公司授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）

有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技

（东莞）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（越南）有限公司，

以其自有资金开展金融衍生品业务，品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品

或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、货币，最高金额合计不超过 28 亿

美元（在该额度内可以循环操作），并仅限与所在国家或地区的政府部门、中央

银行批准，具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行场内市场交易。同时，

授权财务与资金管理部门严格按照《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理

制度》等制度和规定具体实施，有效期自本次董事会批准之日起一年内。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证

监会规定条件的信息披露媒体上发布的《关于开展金融衍生品业务的公告》。


    特此公告。



                                             蓝思科技股份有限公司董事会

                                                二○二五年一月十四日



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