证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2025 – 004


                     深圳市雄帝科技股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定。
    综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 24 日作为预
留授予日，向符合授予条件的 7 名激励对象共计授予 27.00 万股限制性股票，授
予价格为 6.15 元/股。
    《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     1
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。




                                       深圳市雄帝科技股份有限公司
                                         二〇二五年三月二十四日




                              2