证券代码：300611        证券简称：美力科技        公告编号：2025-008



                    浙江美力科技股份有限公司
             2025年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


   浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2025
年3月4日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年第一次
临时股东大会，现将相关情况公告如下：


    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开的时间
   （1）现场会议时间：2025年3月4日（星期二）下午14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月4
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点
   浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
   3、会议召开方式
   现场投票和网络投票相结合
   4、会议召集人和主持人
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    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会表决的股东共计158人，代表股份数量85,083,800股,占公
司有表决权股份总数的40.8860%。
    其 中 ： 出 席本 次 股 东大 会 现 场 会议 的 股 东人 数 为 7 人， 代 表 股份 数 量
83,924,300股，占公司有表决权股份总数的40.3288%；
    通过网络投票出席会议的股东人数为151人，代表股份数量1,159,500股，占
公司有表决权股份总数的0.5572%。
    (2)中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会表决的中小股东共计155人，代表股份数量1,388,100股,
占公司有表决权股份总数的0.6670%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东人数为4人，代表股份数量
228,600股，占公司有表决权股份总数的0.1099%；
    通过网络投票出席会议的股东人数为151人，代表股份数量1,159,500股，占
公司有表决权股份总数的0.5572%。
    6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律
师，出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1、审议并通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意85,017,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9222%；
反对42,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权23,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,321,900股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的95.2309%；反对42,600股，占出席会议中小股东有效表决权股


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份总数的3.0689%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.7002%。
    出席会议的关联股东鲁世民先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数
为100股。
    2、审议并通过《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意85,002,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9042%；
反对54,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0642%；弃权26,900股（其
中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,306,600股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的94.1287%；反对54,600股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.9334%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.9379%。
    出席会议的关联股东鲁世民先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数
为100股。
    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划有关事项的议案》
    表决结果：同意85,015,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9203%；
反对42,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权25,200股（其
中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,320,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的95.1156%；反对42,600股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.0689%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.8154%。
    出席会议的关联股东鲁世民先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数
为100股。
    4、审议并通过《关于拟投资建设项目的议案》
    表决结果：同意85,014,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9184%；
反对42,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%；弃权26,700股（其
中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。


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    其中，中小投资者表决结果：同意1,318,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的95.0004%；反对42,700股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.0761%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的1.9235%。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
    “本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效”
    四、备查文件
    1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司2025年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二五年三月四日




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