证券代码：300647           证券简称：超频三         公告编号：2025-004


                   深圳市超频三科技股份有限公司
              关于终止控股子公司股权激励计划的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日
召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于
终止控股子公司股权激励计划的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、控股子公司股权激励计划概述

    2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的
议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个
旧圣比和”）董事、高管及核心员工的工作积极性，进一步建立、健全长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，公司董事会同意控股子公司个旧圣比和通过增资扩
股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象将通过持有云南和必盛投资合
伙企业（有限合伙）相应份额间接持有个旧圣比和股权的方式参与本次股权激励。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子
公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

    二、终止控股子公司股权激励计划情况

    鉴于本次子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势、产业发展和
市场环境发生变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划
已难以达到预期的激励目的和激励效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。
综合考虑本次子公司股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发
展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司董
事会同意终止个旧圣比和本次股权激励计划。

    后续公司将根据相关法律、法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司自
身实际情况，建立和健全公司及子公司长效激励机制。

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    三、终止控股子公司股权激励计划对公司的影响

    本次终止控股子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影
响，也不会影响个旧圣比和核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；各激励
对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被
激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励
计划事项。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、第四届监事会第九次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                      深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                             2025 年 1 月 17 日




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