证券代码：300647             证券简称：超频三           公告编号：2025-003


                     深圳市超频三科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被
激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励
计划事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止控股子公司股权激励计划的公告》。



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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                            2025 年 1 月 17 日




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