晶瑞电材：关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的公告2025-01-25
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-006
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易执行及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易执行与预计概述
1、2024 年日常关联交易执行情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2024 年 1 月 18 日、
2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时
股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集
团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易
总额不超过 10,100 万元；预计 2024 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司
（以下简称“晶瑞新能源”）与派尔森创新科技股份有限公司（以下简称“派尔森
创新科技”）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 450 万元；预计 2024 年度
公司全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称“渭南美特瑞”）分别与渭南
市华州区工业区供水有限公司（以下简称“渭南供水”）、派尔森创新科技发生与
日常经营相关关联交易总额不超过 160 万元、300 万元；预计 2024 年度公司全
资三级子公司晶瑞国际有限公司（以下简称“晶瑞国际”）与新银国际有限公司
（以下简称“新银国际”）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 52 万元。
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除与关联方新银国际发生的关联交易有部分超出外（金额较小，未达到信息
披露标准），其他 2024 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额
度内。
2、2025 年关联交易预计情况
2025 年 1 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联
交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司（包括子
公司）与丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过 12,250 万元；预计
2025 年度公司全资子公司晶瑞新能源（含其全资子公司渭南美特瑞）分别与渭
南供水、派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额不超过 370 万元、
1,600 万元；预计 2025 年度公司全资三级子公司晶瑞国际与新银国际发生与日常
经营相关关联交易总额不超过 60 万元。董事罗培楠女士、李勍先生及李虎林先
生为关联董事，对此议案回避表决，本议案尚须获得公司 2025 年第一次临时股
东大会批准，届时公司关联股东新银国际有限公司、李勍、李虎林将对此议案回
避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计的具体情况
根据公司 2025 年度的生产经营计划，预计 2025 年度公司（包括子公司）与
关联方发生与日常经营相关关联交易情况如下：
单位：万元
2025 年度合
关联交易类 关联交易 2025 年度已 2024 年度发
关联人 关联交易内容 同签订金额或
别 定价原则 发生金额 生金额
预计金额
采购光刻胶、高
向关联人采 参照市场 11,550.00 830.96 6,301.99
丸红集团 纯化学品等原材
购原材料 价格
料、液体硫磺等
向关联人销
销售光刻胶、硫 参照市场 700.00 0 133.57
售产品、商 丸红集团
酸、NMP 等 价格
品
接受关联人 参照市场
渭南供水 水费 20.00 0 4.40
提供燃料 价格
提供或接受 接受工业污水处 参照市场
渭南供水 350.00 0 0
劳务 置服务 价格
2
接受危险废弃物
提供或接受 派尔森创 参照市场 1,500.00 0 298.42
及普通废弃物处
劳务 新科技 价格
理服务
向关联人销
派尔森创 参照市场 100.00 0 0
售产品、商 销售 NMP
新科技 价格
品
接受关联人 新银国际 参照市场
房屋租赁 60.00 4.43 52.57
租入资产 有限公司 价格
合计 14,280.00 835.39 6,790.95
注：1、上表 2025 年度已发生金额统计期间为 2025/01/01-2025/01/23。
2、上表数据为不含税金额且未经审计。
（三）2024 年度日常关联交易实际执行情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 2024 年度实 披露日期及索
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 际发生金额 引
比例 差异
向关联人 采购光刻胶、高 2024 年 1 月 19
采购原材 丸红集团 纯化学品等原材 6,301.99 10,000.00 9.03% -36.98% 日（公告编号：
料 料、液体硫磺等 2024-008）
向关联人 2024 年 1 月 19
销售光刻胶、硫
销售产 丸红集团 0 100.00 0 -100.00% 日（公告编号：
酸等
品、商品 2024-008）
接受关联 2024 年 1 月 19
人提供燃 渭南供水 水费 4.40 10.00 0.53% -56.00% 日（公告编号：
料 2024-008）
向关联人 2024 年 1 月 19
销售产 渭南供水 电费 58.49 150.00 1.39% -61.01% 日（公告编号：
品、商品 2024-008）
向关联人 2024 年 1 月 19
派尔森创
销售产 销售 NMP 0 100.00 0 -100.00% 日（公告编号：
新科技
品、商品 2024-008）
接受危险废弃物 2024 年 1 月 19
提供或接 派尔森创
及普通废弃物处 298.42 650.00 59.06% -54.09% 日（公告编号：
受劳务 新科技
理服务 2024-008）
接受关联 2024 年 1 月 19
新银国际
人租入资 房屋租赁 52.57 52.00 7.58% 1.10% 日（公告编号：
有限公司
产 2024-008）
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司 2024 年度日常关联交易累计实际发生额低于预计额，主要原因系公
况与预计存在较大差异的说明 司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同
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时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异属于正常
经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：公司 2024 年度日常关联交易累计实际发生额低于
预计额，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情
况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调
公司独立董事对日常关联交易实际发生
整。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
情况与预计存在较大差异的说明
影响。同时上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存
在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
独立性产生重大影响。
注：上述数据为不含税金额且未经审计。
二、本次关联人介绍和关联关系
（一）日本丸红
1、基本情况
企业名称 丸红株式会社
注册时间 1949 年 12 月 1 日
联络地址 东京都千代田区大手町一丁目 4 番 2 号
法定代表人 国分文也
注册资本 263.599.000.000 日元
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) 持股 16.02%；
股权结构
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) 持股 5.89%。
实际控制人 无实际控制人
作为综合商社购买、销售各种产品及贸易业（食品、纤维、纸、化
经营范围 工品、能源、金属、运输机械、产业机械、电力、品牌、船舶、金
融、物流、钢铁）
总资产 4,208.19 亿元，净资产 1,680.17 亿元，营业收入 3,419.20 亿
最近一期经审计财务数
元，营业利润 134.22 亿元，净利润 222.31 亿元（财务报表区间为
据
2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日），数据来源于 wind 汇总。
关联关系说明：丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）为公司的控股公司
江苏阳恒化工有限公司持股 30.48%的股东，根据实质重于形式原则，认定丸红
集团为公司的关联方。
2、履约能力
公司与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作
关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公司销售渠道、采购渠道、配套服务比
较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。
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（二）渭南供水
1、基本情况
企业名称 渭南市华州区工业区供水有限公司
统一社会信用代码 91610521671503979Q
住所 陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化厂院内
法定代表人 韩瑞
注册资本 100 万元人民币
公司类型 有限责任公司
李虎林持股 85%；
股权结构
李毅持股 15%。
实际控制人 李虎林
工业及生活用水的生产及供应；水处理；供水材料的经销；化肥销
售；仓储（危化品除外）；机械设备租赁业务，设备及货物装卸、
经营范围
倒运、修理、修配业务；信息技术咨询服务*（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，渭南供水总资产 4,772.19 万元，净资产
最近一期财务数据 261.22 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 1,476.55 万元，净利润
38.12 万元。（未经审计）
关联关系说明：公司董事李虎林直接持有渭南供水 85%股权并担任执行董
事，其子李毅直接持有渭南供水 15% 股权，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
渭南供水生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）派尔森创新科技
1、基本情况
企业名称 派尔森创新科技股份有限公司
统一社会信用代码 91610521MA6Y88ME96
住所 陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧
法定代表人 李虎林
注册资本 22265.625 万人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
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派尔森实业发展有限公司持股 54.105%；
深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司持股 20.0000%；
李虎林持股 10.000%；
陕西顺和源管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 4.487%；
秦厉陈持股 2.250%；
陕西聚丰顺源管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 2.021%；
股权结构
共青城道合创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.579%；
宁波市智寻创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.579%；
陕西聚丰源顺管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 1.347%；
林顺生持股 1.053%；
上海魔弦创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.053%；
汪鸣豪持股 0.526%。
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配
件制造；电池制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加
工处理；再生资源加工；高纯元素及化合物销售；新能源汽车换电设
施销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；汽
车零配件零售；电池销售；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；建筑废
弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术
经营范围
咨询；汽车零部件研发；新材料技术推广服务；固体废物治理；汽车
拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；新能源汽车废旧动力蓄
电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能纤维及复合材料
销售；非金属矿物制品制造；合成纤维制造；新型膜材料销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；危
险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至 2024 年 9 月 30 日，派尔森创新科技总资产 61,460.99 万元，净
最近一期财务数据 资产 38,057.71 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 6,758.55 万元，净
利润-4,215.38 万元。（未经审计）
关联关系说明：公司董事李虎林通过直接控制派尔森实业发展有限公司及陕
西顺和源管理咨询合伙企业（有限合伙）进而控制派尔森创新科技，其子李毅通
过派尔森实业发展有限公司、陕西顺和源管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西
聚丰顺源管理咨询合伙企业（有限合伙）及陕西聚丰源顺管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有派尔森创新科技部分股权；李虎林同时担任派尔森创新科技董
事长兼总经理，派尔森创新科技符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
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派尔森创新科技生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的
履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定
性。
（四）新银国际有限公司
1、基本情况
企业名称 新银国际有限公司
公司编号 1358152
注册地及主要生产经
香港薄扶林道 89 号宝翠园 8 座 27/F F 室
营地
执行董事 罗培楠
已发行及缴足股本 10,004,267 股普通股，无面值
股东结构 新银国际（BVI）持有 97.75%股权；刘岩持有 2.25%股权
主营业务 项目投资及管理、企业管理策划、商务资讯咨询
截至 2023 年 12 月 31 日，新银国际有限公司总资产 4,141.25 万港
最近一期财务数据 元，净资产 4,067.86 万港元，2023 年度实现营业收入 1.44 万港元，
净利润-221.14 万港元。（已经审计）
关联关系说明：新银国际有限公司为公司的控股股东，公司董事罗培楠兼任
新银国际有限公司执行董事，新银国际有限公司符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
新银国际有限公司运营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履
约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、本次关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据购销双方生产经营需要，公司（含子公司）向丸红集团采购原材料（光
刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等化学原料）、销售产品（光刻胶、硫酸、
NMP等）；渭南供水向晶瑞新能源（含其全资子公司渭南美特瑞）提供自来水及
工业污水处置服务；派尔森创新科技向晶瑞新能源采购NMP并向其提供危险废
弃物及普通废弃物处置服务；晶瑞国际向新银国际租赁房屋。
（二）关联交易协议签署情况
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上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式
等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照
法律、法规的要求安排签署。
（三）关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定
价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品及商品、
向关联方采购原材料、水、向关联方租赁房屋、接受关联方提供危险废弃物及普
通废弃物处理服务、工业污水处置服务等，均为公司正常经营所必需，有利于日
常经营业务稳定发展。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据
市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见
2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会
议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易执行
及 2025 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子
公司（含孙公司）的生产经营有积极的影响。日常关联交易遵循客观公平、平等
自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司、子公司（含孙公司）及股东利益的情
形，也不存在公司及子公司（含孙公司）主要业务因关联交易而对关联人形成依
赖或被其控制的可能性。我们对公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日
常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回
避表决。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交易执行及
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2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，
尚待公司股东大会审议批准，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司
2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年
度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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