晶瑞电材：第四届董事会第一次会议决议公告2025-03-04
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-021
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025
年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届
董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简
历详见附件）
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董
事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会四个
专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期
三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详
见附件）。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选
举及组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 董事会战略发展委员会 李勍 罗培楠、李勍、李毅、胡建康
2 董事会审计委员会 李晓强 李晓强、周庆丰、张东生
3 董事会薪酬与考核委员会 李明 李明、李勍、李晓强
4 董事会提名委员会 周庆丰 周庆丰、李勍、李明
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡建康先生担任公司总经理，
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。根据
《公司章程》，公司董事会同意将法定代表人由薛利新变更为胡建康，并授权经
办人员办理相关变更的备案登记手续。（简历详见附件）
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
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经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峥先生担任公
司副总经理；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峥先
生担任公司董事会秘书。前述职务的任期均为三年，自本次董事会会议审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾友楼先生担任
公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会
届满为止。（简历详见附件）
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任阮志东先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。（简历详见附件）
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张熠蔚女士担任公司审计
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部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。（简历详见附件）
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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附件：人员简历
1、李勍先生：男，1967 年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院
EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基金管理有限公司总裁、
上海市基金同业公会会长、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、商汤科技
有限公司董事、安徽晶瑞微电子材料有限公司董事、江苏阳恒化工有限公司董
事、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事、晶瑞（湖北）微电子材料有
限公司董事、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事。现任基明资产管理
（上海）有限公司董事、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国
控股有限公司独立非执行董事、如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦
明资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理、辽宁港隆化工有限公司董事，
浙江希尔富电气股份有限公司董事；2018 年 2 月至今在善丰投资（江苏）有限
公司担任执行董事；2022 年 6 月至今在上海基石新创管理咨询有限公司担任执
行董事；2020 年 2 月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2016 年 7 月至
2022 年 3 月，在本公司担任董事兼首席战略官；2022 年 3 月至今在本公司担任
董事长兼首席战略官。
截至本公告披露日，李勍先生持有公司股份 696,670 股，占公司总股本的
0.07%；与公司实际控制人、董事罗培楠女士为夫妻关系。除此之外，李勍先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、罗培楠女士：女，1967 年出生，中国香港籍，大专学历。历任香港新
阳资产管理公司董事、新银国际有限公司（香港）（以下简称“新银国际（香
港）”）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事，
2023 年 8 月至今在瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司担任董事。2009 年 11
月至今，在本公司担任董事。
截至本公告披露日，罗培楠女士通过公司控股股东新银国际（香港）间接
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持有公司股份 165,176,124 股，占公司总股本的 15.59%，为公司的实际控制人，
与公司董事李勍先生为夫妻关系。除此之外，罗培楠女士与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
3、李毅先生：男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本
科学历。2012 年 12 月至 2016 年 10 月在宝鸡市凤县农业行政综合执法大队工作；
2016 年 10 月至 2019 年 10 月在宝鸡市农产品质量安全监督检查中心工作。2019
年 11 月至今在派尔森创新科技股份有限公司担任董事；2020 年 3 月至今在陕西
派尔森房地产开发有限公司担任总经理；2023 年 7 月至今在派尔森（北京）技
术有限公司担任董事兼总经理。
截至本公告披露日，李毅先生未持有公司股份。李毅先生为公司第三届董
事会董事李虎林先生的儿子，除此以外，李毅先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
4、胡建康先生：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历。2002 年 7 月至 2016 年 7 月，在晶瑞电子材料股份有限公司历任生产部
长、生产运营总监；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，在晶瑞电子材料股份有限公司
担任监事；2018 年 3 月至 2020 年 8 月在江苏震宇化工有限公司担任董事；2020
年 1 月至 2022 年 12 月在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事长；2016 年 7
月至 2025 年 3 月，在晶瑞电子材料股份有限公司担任副总经理；2018 年 2 月至
今在江苏阳恒化工有限公司担任董事长、善丰投资（江苏）有限公司任总经理；
2018 年 9 月至今在无锡阳阳物资贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2020 年
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10 月至今在晶瑞化学（南通）有限公司担任执行董事；2023 年 9 月至今，在瑞
红（苏州）电子化学品股份有限公司担任董事；2023 年 12 月至今，在潜江益和
化学品有限公司担任董事长；2024 年 1 月至今，在晶瑞（湖北）微电子材料有
限公司担任董事长；2022 年 3 月至今，在本公司担任董事。
截至本公告披露日，胡建康先生持有公司股份 1,462,396 股，占公司总股本
的 0.14%。胡建康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、袁峥先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
荷兰 Erasmus University Rotterdam（鹿特丹伊拉斯姆斯大学）金融与投资专业，
硕士研究生学历，具有丰富的国内外并购、股权投资、IPO 融资等项目经验。
拥有证券从业资格证、深交所董事会秘书资格证、CATTI 全国翻译专业资格考
试口译三级证书。2009 年 11 月至 2012 年 11 月就职于皇家帝斯曼（荷兰）股份
有限公司（DSM）任采购分析师。2012 年 12 月至 2016 年 4 月就职于常州恒丰
特导股份有限公司任董事会秘书、总经理助理。2016 年 5 月至 2017 年 4 月就职
于江阴通利光电科技有限公司任董事会秘书。2017 年 4 月至 2021 年 3 月就职于
英飞特电子（杭州）股份有限公司任总裁助理、投资管理中心总监。2021 年 4
月至 2021 年 10 月就职于华灿光电股份有限公司任副总裁、董事会秘书。2022
年 7 月至 2025 年 2 月担任瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事；2022 年
6 月加入本公司，2022 年 8 月至今在本公司担任副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，袁峥先生未持有公司股份。袁峥先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被
执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
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6、张东生先生：男，1965 年出生，中国香港籍，研究生学历。曾任环球
数码创意控股有限公司董事、深圳市金溢科技股份有限公司董事；现任亿阳集
团（香港）有限公司董事、青岛华烁高科新能源技术有限公司副董事长、烟台
亚新利电器有限公司副董事长、烟台融佳精细化工有限公司董事、烟台新悦电
气有限公司董事、烟台博雅信息技术有限公司董事、烟台亚新利自动控制有限
公司董事、融佳有限公司董事、恒旭有限公司董事、商业互联网络有限公司董
事、威朗科技有限公司董事、香港亿阳实业有限公司董事。2023 年 9 月至 2025
年 2 月，在瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司担任独立董事。
截至本公告披露日，张东生先生持有公司股份 260,125 股，占公司总股本的
0.02%。张东生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、李晓强先生：男，1963 年出生，中国香港籍，香港及新西兰注册会计
师，为澳大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员，拥有
华中科技大学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比亚大学
工商管理硕士学位, 具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。李晓强先生曾
先后担任江苏省电力局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事处高
级审计师、罗兵咸永道（普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中电
电力有限责任公司总会计师、中电广西防城港电力有限公司总会计师、中电控
股（HK.00002）旗下中国再生能源总经理、中电控股（HK.00002）中国区高级
副总裁－财务及行政、财务及发展、中国区高级副总裁兼财务及行政高级总监，
并曾在中电控股（HK.00002）旗下的 60 多家控股或全资子公司担任董事或监事
职务、10 多家中电控股（HK.00002）参股或联营企业担任董事等职，目前已退
休。2022 年 3 月至今，在本公司担任独立董事。
截至本公告披露日，李晓强先生未持有公司股份。李晓强先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
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关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》
等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
8、周庆丰先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，高级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、浙江双环传动机械
股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）
股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今，在本公司担任独立董事。曾供职于
清华控股，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研
究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智
库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府
工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。
截至本公告披露日，周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》
等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
9、李明先生：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究
中心主任，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在本公司担任独立董事。
李明先生本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系
电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装
材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应
用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度
微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家 02 重大科技专项、
科技部 973 计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江
人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文 200 余篇，申请国家发
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明专利 50 余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装
分会“突出贡献奖”等。李明先生还曾担任中国电子学会电子制造与封装技术
分会理事等职。
截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份。李明先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被
执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关
法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
10、顾友楼先生：男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
学历。2011 年至 2017 年间先后任职于株式会社 EM Systems 及 KPMG Global
Services Hungary 公司；2017 年 8 月至今，曾在公司担任总裁办主任，现担任战
略发展部部长。2020 年 12 月至今，在善丰投资（江苏）有限公司担任监事，
2021 年 1 月至今，在辽宁港隆化工有限公司担任董事；2021 年 2 月至今，在晶
之瑞（苏州）微电子科技有限公司担任执行董事兼总经理。2022 年 7 月至今在
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司担任董事；2022 年 7 月至今在重庆理英
新能源科技有限公司担任董事；2022 年 3 月至今在本公司担任财务总监。
截至本公告披露日，顾友楼先生持有公司股份 69,666 股，占公司总股本的
0.01%。顾友楼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
11、阮志东先生：男，1987 年出生，中国国籍，金融学本科，无永久境外
居留权。曾先后任职于江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（股票代码：
300091）、南京红宝丽股份有限公司（股票代码：002165）、江苏立霸实业股份
有限公司（股票代码：603519）等公司证券部，分别担任董秘助理、证券事务
助理、证券事务代表/董秘等职务，已于 2013 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的
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董事会秘书资格证书。2020 年 3 月加入本公司后担任证券事务代表职务。
截至本公告披露日，阮志东先生未持有公司股份。阮志东先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
12、张熠蔚女士：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1987 年毕业于大连大学工学院工业会计专业，2004 年取得中国石油大学
会计学本科学历。任职本公司前就职于中国石油大连石化公司。2002 年至 2007
年担任大连石油化工公司财务处副处长、处长，2008 年至 2019 年担任中国石油
天然气股份有限公司大连石化分公司审计处处长。2022 年 7 月至今在瑞红（苏
州）电子化学品股份有限公司担任监事。2022 年 2 月至今在本公司担任审计部
负责人。
截至本公告披露日，张熠蔚女士未持有公司股份。张熠蔚女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
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