证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材          公告编号：2025-022

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会选举产生第四
届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监
事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
公司第四届监事会全体监事推举潘鉴先生负责召集并主持本次会议，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举潘鉴先生为公司第四届监事会监事会主席，任
期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 简
历详见附件）

    具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                      晶瑞电子材料股份有限公司

                                                        监事会

                                               2025 年 3 月 3 日




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附件：监事会主席简历

    1、潘鉴先生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1986 年 6 月苏州市职业大学化工系环境保护专业毕业；1986 年 7 月起就职于苏
州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组
长；1993 年 10 月起就职于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，先后出任品
管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前在瑞红（苏州）电
子化学品股份有限公司担任安全总监。2022 年 3 月至今在公司担任监事会主席。

    截至本公告披露日，潘鉴先生持有公司股份 4,784,024 股，占公司总股本的
0.45%。潘鉴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情
形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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