证券代码：300725            证券简称：药石科技          公告编号：2025-003
债券代码：123145            债券简称：药石转债



                          南京药石科技股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025
年2月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，
应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。


       一、   董事会会议审议情况


    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成
暨延期的议案》。

    同意公司根据自身业务战略布局、实际经营发展需要，结合募投项目建设进
展情况，对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“南京研发中心升级改
造项目”调整实施地点、内部投资构成并延长实施期限。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果： 7         票同意， 0 票反对， 0 票弃权


       二、   备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议


特此公告。


                                   南京药石科技股份有限公司董事会
                                                    2025年2月17日